Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресек деятельность группы, которая, по версии следствия, обеспечивала прием платежей и перевод денег в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает Cronos.Asia.
Как сообщили в АФМ, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлек к ее работе еще семерых человек. Между участниками были распределены обязанности, а обработка платежей велась круглосуточно – в дневные и ночные смены.
Следствие считает, что операторы интернет-магазина направляли покупателей в этот обменник для оплаты заказов. После подтверждения перевода клиентам сообщали координаты тайников с наркотическими средствами.
Ежедневно через схему проходило от 50 до 70 платежных операций. Для приема денег использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – так называемых дропперов.
После поступления средств деньги, по данным АФМ, конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, которые находились под контролем кураторов наркобизнеса.
Общий объем таких переводов превысил 918 тыс. USDT. В ведомстве оценивают эту сумму более чем в 400 млн тенге.
Предполагаемый организатор схемы помещен под стражу.
Досудебное расследование продолжается. Другие сведения по делу не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
Ранее сообщалось, что АФМ взялось за сервис Alemcredit.com.