Метка: АФМ

306 млн тенге и две автомашины изъяты у преступной группы.

Основная часть пожертвований использована для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Қаржылық мониторинг агенттігі соңғы 4 жылда (2021-2024 жж.) алкоголь өнімінің заңсыз айналымына байланысты 282 қылмысты тіркеді.

В Казахстане проводится мониторинг поставок продуктов в социальные учреждения - школы, детсады, больницы, детские дома, учебные заведения.

Қаржылық мониторинг агенттігімен асылтұқымды мал шаруашылығын дамытуға бөлінген мемлекет қаржысын жымқыру және заңдастыру дерегі анықталды. 

Елордада Қаржылық мониторинг агенттігінің қолдауымен "АФМ online" конференциясы өтті.

В Астане состоялась конференция "АФМ online" посвященная вопросам интернет-мошенничества и распознания финпирамид. 

Шымкенттегі заңсыз майнерлердің қылмыстық әрекетін ҚР ҚМА қызметкерлері әшкереледі.