#afm
Скрытые комиссии и карты дропперов: АФМ взялось за сервис Alemcredit.com
В Алматы расследуют предполагаемое мошенничество под видом выдачи микрозаймов в криптовалюте.
"Приписали" тысячи коров: АФМ расследует хищение 53 млн тенге субсидий
По версии следствия, фиктивные данные о поголовье использовались для получения господдержки в Акмолинской области.
АФМ расследует хищение при строительстве инфраструктуры месторождения олова
По делу арестованы три квартиры и парковочное место.
VIN-коды снятых с учета машин использовали для легализации авто в Казахстане
По данным АФМ, таким способом преступная группа поставила на учет 209 легковых автомобилей.
В Казахстан из Южной Кореи вернули фигуранта дела об обналичивании 2,5 млрд тенге
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу при содействии Интерпола обеспечило возвращение из Южной Кореи Улана Байболова.
В Казахстане обещают вознаграждение за информацию об известном блогере Маха.dxb
Агентство по финансовому мониторингу заявило о расследовании схемы с рекламой запрещённых игорных платформ, к которой могли быть привлечены десятки инфлюенсеров.
Подпольный золотой прииск ликвидирован в Кызылординской области
В Кызылординской области ликвидировали группу нелегальных золотодобытчиков: задержаны 13 человек.
В Казахстане ликвидировали транснациональную схему контрабанды сигарет
ввозила немаркированные сигареты из Кыргызстана и распространяла их сразу в нескольких регионах страны.
Депутат в Алматинской области украл 2,6 млрд тенге субсидий на «малину»
Следствие считает, что через фиктивные документы на субсидии для аграриев были похищены миллиарды тенге. Часть средств, по версии АФМ, направили на биржу, в микрофинансовую организацию и казино.
В Алматы раскрыли схему продажи фиктивного «опыта» для участия в госзакупках
Следствие считает, что через поддельные документы компании получали незаконные преимущества при участии в тендерах.
В Туркменистане Казахстану повысили рейтинг FATF после масштабной реформы
На пленарной неделе ЕАГ в Ашхабаде международные эксперты положительно оценили изменения в законодательстве и меры по борьбе с финансированием терроризма.
Налоговики оказались задействованы в схеме с фиктивными счет-фактурами в РК
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность организованной группы, занимавшейся выдачей поддельных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт».
АФМ запустит «доску позора» для экономических мошенников с именами и компаниями
Список преступников с приговорами появится на сайте службы экономрасследований — обновление ежеквартально, исключение только после погашения судимости или ликвидации юрлиц.
Колледжи в Шымкенте обучали "призраков" 5 лет
Департамент АФМ завершил расследование — учредитель руководила схемой фиктивных студентов, арестованы квартиры в Дубае и дома, часть средств возвращена.
В Актюбинской области раскрыли ломбард «видимость» с займами под 111% в месяц
Под видом комиссионных магазинов без лицензии подозреваемый кредитовал население по 3,7% в день.
Бывший зять Масимова и экс-вице президент ҚазТемірТранс объявлен в международный розыск
Агентство по финансовому мониторингу и ГТП проводят досудебное расследование по фактам злоупотребления служебными полномочиями.
Первую в СНГ спецоперацию против SMS бластера провели в Казахстане
Финмониторинг и прокуратура совместно с киберспециалистами пресекли группу, использовавшую поддельные базовые станции и рассылки для похищения данных и денег граждан.
28 дольщиков стали жертвами мошенничества вокруг ЖК «Семья» в Костанае
АФМ довело дело до суда: руководителя Bolashak Construction Company KZ обвиняют в мошенничестве.
Блогер в межгосударственном розыске: АФМ раскрывает схему нелегального казино
Игроки потеряли 3,6 млрд тенге на азарте.
Схема «благоустройства» в Кокшетау: 160 млн тенге бюджета просели на не построенные водотоки
АФМ по Акмолинской области раскрыла цепочку фиктивных актов по строительству инженерных сетей.