В Алматинской области суд вынес приговор 17 участникам организованной преступной группы, которая в течение двух лет занималась незаконной постановкой автомобилей на регистрационный учет, сообщает Cronos.Asia.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в результате схемы было зарегистрировано как минимум 851 транспортное средство – 642 грузовика и еще 209 легковых автомобилей.
Общая сумма регистрационного и утилизационного сборов, которые не поступили государству, превысила 6,6 млрд тенге.
В зависимости от роли каждого участника суд назначил наказание от двух до 11 лет лишения свободы.
Сначала на учет поставили 642 грузовика
Схема действовала в несколько этапов.
Первоначально ее участники обеспечили незаконную регистрацию 642 грузовых автомобилей, ввезенных в Казахстан с нарушением требований технических регламентов.
Несмотря на несоответствие установленным требованиям, транспортные средства получали регистрацию и возможность легально эксплуатироваться в стране.
По данным следствия, для этого участники преступной группы использовали доступ к процедурам государственной регистрации и информационным системам.
Именно на этом этапе бюджет недополучил основную часть обязательных платежей.
Затем начали "оживлять двойников"
Позднее участники группы перешли к более сложной схеме с легковыми автомобилями, которую АФМ называет "оживлением двойников".
Для незаконно ввезенной машины использовался VIN-код другого автомобиля, который раньше уже был официально зарегистрирован в Казахстане, но затем снят с учета.
После этого под идентификационными данными старой машины в системе фактически появлялся другой автомобиль.
Таким способом удалось зарегистрировать еще 209 транспортных средств.
VIN имеет ключевое значение при постановке автомобиля на учет: действующие правила Казахстана строят регистрацию транспортных средств именно вокруг их идентификационного номера.
Фактически в схеме с "оживлением" создавалась новая юридическая история для автомобиля, который в обычном порядке мог не пройти необходимые процедуры.
Зачем понадобились сотрудники полиции и спецЦОНа
Следствие установило, что схема была невозможна без участия людей, имевших отношение к государственным процедурам регистрации.
В ней участвовали:
- сотрудники полиции;
- работники специализированного ЦОНа;
- частные нотариусы.
По версии АФМ, они обеспечивали внесение недостоверных сведений в информационные системы, а также оформляли доверенности на подставных лиц.
В обычной процедуре регистрации государственные системы проверяют сведения об автомобиле и обязательных платежах. Например, при первичной онлайн-регистрации предусмотрены проверки VIN-кода, электронного паспорта транспортного средства, таможенной системы "АСТАНА-1" и сведений "Жасыл даму" об уплате утилизационного сбора.
Кроме того, при регистрации должны быть оплачены предусмотренные законодательством государственные пошлины и регистрационный сбор.
Поэтому вмешательство сотрудников и внесение ложных сведений позволяли обходить барьеры, которые должны были блокировать незаконную постановку таких автомобилей на учет.
Государство недополучило 6,6 млрд тенге
Финансовый ущерб по делу оказался многомиллиардным.
Неуплаченный сбор за первичную регистрацию составил 5,4 млрд тенге.
Еще 1,2 млрд тенге пришлось на утилизационный сбор.
В сумме – более 6,6 млрд тенге.
Таким образом, свыше 80% всей суммы пришлось именно на первичную регистрацию автомобилей.
После раскрытия схемы владельцы части машин добровольно начали оплачивать предусмотренные платежи.
В результате в бюджет уже возвращено более 1 млрд тенге.
Это составляет примерно шестую часть от общей суммы ранее неуплаченных регистрационного и утилизационного сборов.
Пять автомобилей конфисковали
Суд применил не только наказание в виде лишения свободы.
В доход государства конфискованы пять автомобилей, которые, согласно приговору, осужденные приобрели на средства, полученные преступным путем.
Четырех бывших сотрудников полиции дополнительно лишили специальных званий.
Отдельные последствия наступили и для причастных к делу нотариусов – суд запретил им заниматься нотариальной деятельностью.
Таким образом, наказание затронуло не только непосредственных организаторов схемы, но и тех, кто, используя служебные или профессиональные возможности, помогал придавать незаконным операциям официальный вид.
Чем опасны автомобили-двойники
Схемы с подменой VIN создают проблему не только для бюджета.
Идентификационный номер связывает конкретный автомобиль с его регистрационной историей, собственником и данными государственных систем. Поэтому использование VIN другой машины способно привести к ситуации, когда одни регистрационные данные фактически относятся к совершенно другому транспортному средству.
В дальнейшем это может создавать проблемы при продаже автомобиля, проверках полиции, страховых случаях или повторной регистрации.
Именно поэтому действующая государственная услуга предусматривает проверку автомобиля по VIN и данным нескольких информационных систем еще до завершения регистрации.
В рассматриваемом деле масштаб был особенно значительным: на втором этапе таким способом "оживили" сразу 209 легковых автомобилей.
Приговор еще можно обжаловать
Всего фигурантами дела стали 17 человек. В зависимости от роли и степени участия они получили от двух до 11 лет лишения свободы.
При этом судебное решение пока не вступило в законную силу, а значит, участники процесса сохраняют право на его обжалование.
В итоге расследование АФМ выявило сразу две крупные схемы – незаконную постановку на учет 642 грузовиков и последующую регистрацию 209 легковых автомобилей по VIN-кодам снятых с учета машин.
Общий масштаб составил как минимум 851 автомобиль, а сумма обойденных обязательных платежей государству превысила 6,6 млрд тенге. Более 1 млрд тенге владельцы транспортных средств уже возместили добровольно, еще пять автомобилей, приобретенных на преступные доходы, суд постановил обратить в собственность государства.
Ранее сообщалось, как серый импорт авто создает риски для бюджета Казахстана.