В Карагандинской области вступил в силу приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды CVK Каирбаеву С. Ш. Суд назначил ему два года ограничения свободы с конфискацией. В доход государства также обращены 474 тыс. USDT, которые АФМ оценивает примерно в 212 млн тенге, сообщает Cronos.Asia.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, участникам CVK предлагалось покупать за криптовалюту так называемые виртуальные магазины стоимостью от 120 до 49 тыс. долларов.
Взамен им обещали ежедневный доход. Дополнительные вознаграждения полагались за привлечение в систему новых вкладчиков.
Магазины были виртуальными, товаров не существовало
CVK позиционировался как своеобразный маркетплейс.
Однако, как установили правоохранительные органы, товары, которые отображались в виртуальных магазинах, фактически не существовали. Доход участников формировался не за счет реальной торговли, а зависел от поступления денег от новых клиентов.
Ранее АФМ сообщало, что в личных кабинетах могли отображаться якобы выполненные заказы и отправки несуществующих товаров. Таким образом создавалась видимость работающей торговой площадки.
Главным элементом системы оставалась реферальная модель: чем больше новых людей приводил участник, тем больше бонусов и вознаграждений ему обещали.
Деньги переводили в USDT через OKX
Вклады принимались не в тенге, а в криптовалюте USDT.
Средства переводились посредством платформы OKX на электронные кошельки. В рамках оперативных мероприятий АФМ удалось заморозить 474 тыс. USDT.
В сообщении ведомства эта сумма оценивается примерно в 212 млн тенге.
Теперь суд постановил конфисковать замороженные цифровые активы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Проект действовал сразу в нескольких регионах
Дело в Карагандинской области является частью более масштабного расследования CVK.
Ранее АФМ сообщало, что территориальные подразделения агентства расследуют деятельность проекта сразу в 14 регионах Казахстана. По предварительным данным ведомства, благодаря активной рекламе и региональному продвижению в систему удалось вовлечь порядка 1,5 тыс. вкладчиков.
Для привлечения клиентов организовывались презентации, открытия офисов и закрытые мероприятия. Материалы активно распространялись через социальные сети.
За новых участников обещали не только денежные бонусы, но и различные ценные подарки.
Обещание гарантированного дохода – один из признаков пирамиды
АФМ относит к характерным признакам финансовых пирамид обещания высокой или гарантированной доходности, активную рекламу пассивного заработка, обязательное приобретение определенных товаров или услуг и зависимость вознаграждения от привлечения других людей.
В случае CVK сразу несколько таких признаков сочетались в одной модели: участники вносили собственные деньги, покупали виртуальные активы и получали дополнительные бонусы за расширение сети.
При этом реальной торговли, которая могла бы обеспечивать заявленную доходность, как установило следствие, не было.
Ранее сообщалось, что финансовые пирамиды в Казахстане маскируются под инвестиции и онлайн-проекты.