Финансовая пирамида

474 тысячи USDT конфисковали у организатора финпирамиды CVK в Казахстане

Суд приговорил Каирбаева к двум годам ограничения свободы, а криптоактивы на 212 млн тенге передал государству.

Заработал 337 млн тенге на финпирамиде и остался на свободе: приговор отменили

Схема действовала в Астане два года и охватила более 6,2 тысячи человек.

В Астане осудили участников финпирамиды, оформлявшей автокредиты на доверчивых граждан

Участников группы признали виновными в создании финансовой пирамиды и мошенничестве: людей убеждали оформлять автокредиты под обещание выплатить долг, а машины затем перепродавали.

В Шымкенте финансовая пирамида «Капитал» обещала 50% доход за 3-5 дней

Под видом инвестиционной платформы организаторы привлекли свыше 900 человек, а выплаты участникам шли за счет новых вкладчиков.

Лидер финансовой пирамиды на 10 млрд тенге экстрадирован из Грузии в РК

Генпрокуратура и НЦБ Интерпола вернули в Казахстан главаря ОПГ, скрывшегося после 2019–2021 годов.

Asar Baspana: 90 тысяч казахстанцев потеряли 25 млрд тенге в финансовой пирамиде

Расследование завершено — дело ушло в суд, прокуратура Алматы раскрывает схемы обналички и личного обогащения организаторов.