В Казахстане пересмотрят уголовное дело организатора крупной финансовой пирамиды, действовавшей в Астане. В схему за два года были вовлечены более 6,2 тысячи человек, а доход её создателя составил 337 млн тенге, сообщает Cronos.Asia со ссылкой на Генпрокуратуру РК.
По данным Генеральной прокуратуры, житель столицы организовал финансовую пирамиду в 2023 году. Она продолжала работать до 2025-го, постепенно расширяя число участников.
При этом в публичном сообщении надзорного органа пока не раскрываются название проекта, личность его организатора, механизм привлечения новых участников и общая сумма денег, прошедшая через пирамиду.
Важно и другое: указанные 337 млн тенге – это доход организатора, а не заявленный совокупный ущерб всем 6,2 тысячи участников. Размер общего ущерба в опубликованной информации не называется.
Суд назначил пять лет – но условно
После расследования дело дошло до суда.
Организатора признали виновным и назначили ему пять лет лишения свободы условно. Кроме того, имущество осуждённого не было конфисковано.
Таким образом, несмотря на масштаб схемы и полученный доход, реального отбывания пятилетнего срока первоначальный приговор не предусматривал.
Какие именно смягчающие обстоятельства стали основанием для такого решения, в сообщении Генпрокуратуры не уточняется.
При этом уголовная ответственность за создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрена статьёй 217 Уголовного кодекса Казахстана. Конкретная санкция зависит от квалификации действий и установленных судом обстоятельств дела.
Что удалось узнать из открытых данных
Судя по открытым данным, речь может идти о деле казахстанского подразделения международного проекта LiveGood. Еще в феврале 2025 года Агентство по финансовому мониторингу сообщало о задержании в Астане руководителя структуры, которая под видом сетевого маркетинга распространяла БАДы. Следствие считало, что основной доход формировался не от реализации продукции, а за счет постоянного привлечения новых участников.
Для участия казахстанцам предлагали оформить подписку за $50 и продолжать ежемесячные платежи. В зависимости от количества привлеченных людей им обещали бонусы до $2 тыс. в месяц. По первоначальным данным АФМ, в систему вступили более 6 тыс. человек; в свежем сообщении Генпрокуратуры их число уже оценивается более чем в 6,2 тыс.
Руководителем, связанным с этим делом, в открытых источниках фигурирует Марат Тайкешев. Его имя также внесено АФМ в официальный перечень лиц по делам, расследовавшимся по статье 217 УК Казахстана о создании и руководстве финансовой пирамидой.
Тайкешева задержали 7 февраля 2025 года в аэропорту Астаны при попытке вылететь в Турцию. По версии следствия, на полученные средства были приобретены две квартиры с парковочными местами стоимостью более 60 млн тенге. Также были арестованы 0,28 BTC, обнаруженные на Binance, а при обыске изъяли 19 млн тенге и $4 тыс. наличными.
До вынесения первого приговора Тайкешев провел под стражей почти десять месяцев. Затем Межрайонный суд по уголовным делам Астаны назначил ему условное наказание и освободил из-под стражи. Теперь, после протеста Генеральной прокуратуры, эти судебные решения отменены, а уголовное дело предстоит рассмотреть заново.
Генпрокуратура потребовала пересмотра
Генеральная прокуратура не согласилась с назначенным наказанием, посчитав его чрезмерно мягким.
Надзорный орган внес прокурорский протест и потребовал пересмотреть состоявшиеся судебные решения.
В итоге дело дошло до кассационного суда.
Кассационная инстанция отменила ранее вынесенные судебные акты и направила уголовное дело на новое рассмотрение. Это означает, что первоначальный условный приговор больше не является окончательным, а вопрос о наказании организатора будет решаться повторно.
При этом отмена приговора сама по себе ещё не означает автоматического назначения реального срока или конфискации имущества – новое решение должен принять суд после повторного рассмотрения дела.
Более шести тысяч участников за два года
Особое внимание в этой истории привлекает масштаб схемы.
За период с 2023 по 2025 год в неё удалось вовлечь свыше 6 200 человек. Даже если сопоставить эту цифру только с установленным доходом организатора в 337 млн тенге, речь идёт о крупной и продолжительной системе привлечения участников.
Однако пока остаётся неизвестным, сколько именно денег внесли участники, сколько человек официально признаны потерпевшими и удалось ли вернуть им хотя бы часть средств.
Не раскрыт и принцип работы пирамиды – обещали ли участникам инвестиционный доход, вознаграждение за привлечение новых клиентов, приобретение товаров или иной способ заработка.
После решения кассационной инстанции именно новое судебное разбирательство должно определить окончательную меру ответственности организатора. До вступления нового судебного акта в законную силу говорить о конечном наказании по этому делу преждевременно.
Ранее сообщалось, что финансовые пирамиды в Казахстане маскируются под инвестиции и онлайн-проекты.