Агентство по финансовому мониторингу сообщило о раскрытии схемы, через которую из Казахстана пытались вывезти крупную партию золотосодержащего сырья, сообщает Cronos.Asia.
По данным ведомства, речь идет о 2,6 тыс. тонн руды стоимостью около 1,5 млрд тенге.
Следствие считает, что при оформлении груза использовалась подмена товарного описания. В таможенных документах продукцию указывали как медную руду и концентраты, тогда как фактический состав сырья был иным.
Расследованием занимается Департамент АФМ по области Жетісу.
После выявления предполагаемого канала вывоза сотрудники ведомства провели дополнительные мероприятия в других регионах страны. На складах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях они обнаружили еще свыше 1 тыс. тонн сырья, подготовленного к хранению или дальнейшему перемещению.
Руда находилась в крупногабаритных контейнерах.
В рамках расследования следствие установило руководителя компании-экспортера ТОО RedGold Mining, а также других лиц, которые, по версии АФМ, могут быть связаны с организацией незаконной схемы.
Двое фигурантов дела по решению суда заключены под стражу.
Кроме того, суд санкционировал арест денежных средств компании.
В АФМ подчеркивают, что расследование еще продолжается. Дополнительные сведения о ходе дела пока не раскрываются в связи с ограничениями, установленными статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
Ранее сообщалось, что у Казахстана 2,3 тыс. тонн золота в недрах – но производство продолжает снижаться.