По версии следствия, Байболов входил в состав организованной группы, которая, предположительно, использовала подконтрольные предприятия для проведения финансовых операций и уменьшения обязательств перед бюджетом, сообщает Cronos.Asia со ссылкой на АФМ.
Как установило следствие, участники схемы приобретали различные компании либо переоформляли их на номинальных руководителей. Через банковские счета таких предприятий проводились финансовые операции, после чего в налоговую отчетность, как утверждается, вносились недостоверные сведения. Полученные средства затем обналичивались.
Одним из предприятий, которое, по данным следствия, использовалось в этой деятельности, было ТОО "Сфера". В 2014 году Байболов занял должность заместителя директора этой компании.
Согласно информации АФМ, через расчетные счета предприятия участники группы обналичили более 2,5 млрд тенге. Кроме того, в рамках расследования были доначислены налоги на сумму свыше 1 млрд тенге.
После установления местонахождения Байболова он был возвращен из Республики Корея в Казахстан при содействии Интерпола. Суд санкционировал в отношении подозреваемого содержание под стражей.
Расследование уголовного дела продолжается. В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули, что дополнительные сведения в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежат.
Вместе с тем окончательная правовая оценка действий Байболова может быть дана только по итогам расследования и судебного разбирательства. В соответствии с Конституцией Казахстана и Уголовно-процессуальным кодексом лицо считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.
Ранее сообщалось, что по информации МВД Республики Узбекистан из ОАЭ в Узбекистан экстрадированы трое фигурантов международного розыска.