В Алматы завершили расследование в отношении группы, которую подозревают в обеспечении платежной инфраструктуры сразу нескольких незаконных интернет-казино, сообщает Cronos.Asia.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, фигуранты организовали прием и обработку денег игроков Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino с использованием онлайн-платформы Rocket.do.
Особенностью схемы стало использование банковских счетов иностранных граждан, которых специально привозили в Казахстан.
За счет предлагали до $200
Одним из участников схемы, по версии следствия, был иностранный гражданин.
Он искал людей, готовых за вознаграждение до $200 предоставить доступ к своим банковским счетам.
После этого будущих дропперов доставляли в Казахстан. Подозреваемый сопровождал их сначала в ЦОН, где им оформляли индивидуальный идентификационный номер, а затем в банковские отделения для открытия счетов.
Таким способом он получил доступ к счетам 15 иностранных граждан.
Кроме того, для операций мужчина, по данным АФМ, предоставил и собственный банковский счет.
В результате платежная сеть насчитывала 16 счетов.
Через счета прошло более 110 млн тенге
На эти банковские счета поступали деньги игроков интернет-казино.
Общий объем переводов превысил 110 млн тенге.
При этом эту сумму нельзя считать установленной прибылью подозреваемых.
Речь идет именно об общем объеме средств, поступивших от игроков на дропперские счета. Какая часть денег могла составлять доход организаторов, сколько было переведено дальше и как распределялись средства, АФМ пока не раскрывает.
Для платежей использовали Rocket.do
Следствие утверждает, что прием и обработка денежных средств были организованы посредством онлайн-платформы Rocket.do.
В опубликованной информации не говорится, что сама платформа либо ее владельцы являются фигурантами уголовного дела.
Поэтому корректнее говорить, что сервис, по версии следствия, использовался подозреваемыми как элемент платежной инфраструктуры, а не называть сам Rocket.do незаконным.
Одного фигуранта арестовали
В деле фигурируют как минимум четыре подозреваемых.
Одного из них суд санкционировал содержать под стражей.
В отношении еще трех избрана более мягкая мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Досудебное расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.
Это означает, что обвинительный приговор пока не вынесен и виновность фигурантов должна быть установлена судом.
АФМ не раскрыло конкретные статьи обвинения, сославшись на ограничения статьи 201 УПК.
Интернет-казино в Казахстане запрещены
В Казахстане деятельность электронных и интернет-казино запрещена законом.
Комитет государственных доходов ранее разъяснял, что организация деятельности интернет-казино подпадает под статью 307 УК РК об организации незаконного игорного бизнеса.
Государство также блокирует доступ к ресурсам с признаками нелегального игорного бизнеса.
В июле 2026 года Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей опубликовал актуализированный перечень таких интернет-ресурсов.
Ранее ведомство сообщало, что только в одном из обновлений в список вошли 1 820 уникальных интернет-адресов с признаками интернет-казино и нелегальной букмекерской деятельности. Выявленные ресурсы передаются в систему "Кибернадзор" для правовой оценки и ограничения доступа.
За передачу банковского счета теперь предусмотрена отдельная ответственность
Схема с иностранными счетами примечательна еще и тем, что с 16 сентября 2025 года в Казахстане действует отдельная уголовная статья о дропперстве.
Статья 232-1 УК предусматривает ответственность за незаконную передачу или получение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо средствам идентификации, а также за проведение незаконных переводов в интересах третьих лиц за вознаграждение.
В зависимости от обстоятельств наказание может достигать семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Причем Генеральная прокуратура отдельно обращала внимание, что эта ответственность распространяется и на иностранцев, предоставляющих свои счета для использования в противоправных схемах на территории Казахстана.
По данным прокуратуры, после введения новой статьи число зарегистрированных дел о дропперстве быстро выросло и уже исчисляется сотнями.
В нынешнем деле окончательную юридическую оценку действиям каждого из участников даст суд. АФМ другую информацию о расследовании до начала судебного разбирательства не раскрывает.
Ранее сообщалось, что АФМ разыскивает координаторов подпольных казино, граждан США и Украины.