Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Хикматова Махмуда Умидовича, 19 февраля 2000 года рождения, известного в социальных сетях под псевдонимом "Маха.dxb", сообщает Cronos.Asia со ссылкой на ведомство.
В отношении блогера судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным ведомства, Хикматов подозревается в участии в продвижении незаконных интернет-казино, среди которых указаны платформы "SultanGames", "PINCO", "Nomadcasino", "Pin-Up", "Vavada" и другие.
Следствие считает, что на территории Казахстана действовала организованная схема, связанная с предоставлением доступа к нелегальным игорным ресурсам, приемом и выплатой денежных средств через различные финансовые инструменты, включая эквайринг, мобильную коммерцию и криптовалютные операции.
Одним из направлений деятельности схемы, по версии Агентства по финансовому мониторингу, была масштабная рекламная кампания для привлечения новых пользователей из числа граждан Казахстана.
Для продвижения запрещённых интернет-казино организаторы привлекли блогера Хикматова М. У. Ему, как утверждает ведомство, была отведена роль по поиску и привлечению инфлюенсеров, работающих в Казахстане, для размещения рекламных материалов.
Сообщается, что перед сотрудничеством Хикматов запрашивал у блогеров данные об аудитории их социальных сетей – включая возрастной и географический состав подписчиков, охваты публикаций и другие показатели. На основе этой информации определялась стоимость рекламного размещения.
По информации финансового мониторинга, всего к продвижению интернет-казино могли быть привлечены более 35 блогеров. Среди них указан блогер Қамза Қ.
Как сообщает ведомство, обладая значительной аудиторией, Қамза Қ. размещал реферальные ссылки на незаконные игровые платформы, тем самым вовлекая пользователей в запрещённую игорную деятельность. За переходы пользователей по таким ссылкам он, по версии следствия, получал денежное вознаграждение.
Ранее сообщалось, что Қамза Қ. был экстрадирован в Казахстан 6 августа из Социалистической Республики Вьетнам.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, располагающих информацией о возможном местонахождении Хикматова Махмуда Умидовича, сообщить об этом в ведомство.
Для связи указаны телефоны дежурной части: 7 7172 70 84 78, а также Call-center: 1458.
В ведомстве подчеркнули, что анонимность заявителей и вознаграждение за значимую информацию гарантируются.
Ранее сообщалось, что налог с блогера в Казахстане стал жёстче: КГД взыскал 500 млн тенге по итогам камерального контроля.