В Туркестанской области завершили расследование дела о предполагаемом хищении 103 млн тенге, выделенных государством на поддержку животноводства. По версии Агентства по финансовому мониторингу, бюджетные деньги получали с помощью предприятий, оформленных на третьих лиц, и недостоверных сведений о сельскохозяйственных животных, сообщает Cronos.Asia.
В предполагаемой схеме использовались четыре индивидуальных предпринимателя, ТОО "Нур-Келес" и ТОО "Бимен С.".
Формально бизнес был зарегистрирован на других людей, однако, как утверждает следствие, фактически предприятия контролировали участники группы. Для этого им были переданы электронные цифровые подписи, печати и нотариальные доверенности, позволявшие распоряжаться банковскими счетами.
Животные существовали в информационных системах
Следствие считает, что через подконтрольные компании и ИП в государственные информационные системы вносили заведомо недостоверные сведения о покупке и наличии сельскохозяйственных животных.
Кроме того, указывалась информация о якобы проведенной селекционной работе.
На основании этих данных подавались электронные заявки на получение государственных субсидий.
Таким образом, ключевым элементом схемы, по версии АФМ, было создание формального подтверждения того, что предприниматели имеют право на господдержку в сфере животноводства.
После одобрения заявок деньги поступали из бюджета.
Деньги обналичивали и делили между участниками
Полученные субсидии, как утверждает следствие, затем обналичивались и распределялись между участниками предполагаемой схемы.
Часть средств использовалась в личных целях.
Общий ущерб государству АФМ оценило в 103 млн тенге. Эти деньги первоначально предназначались для поддержки сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства Туркестанской области.
Арестовали дома, машины и землю
В рамках расследования суд санкционировал арест имущества подозреваемых.
Под обеспечительные меры попали:
- два жилых дома;
- четыре автомобиля;
- парковочное место;
- земельный участок.
Один из подозреваемых находится под стражей. В отношении второго суд избрал меру пресечения в виде залога.
Расследование завершено, однако АФМ не раскрывает остальные обстоятельства дела, сославшись на ограничения статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Ранее сообщалось, что "приписали" тысячи коров: АФМ расследует хищение 53 млн тенге субсидий.