Суд в Астане признал четырех сотрудников ТОО International Invest Company IIC виновными по делу о махинациях с недвижимостью. Покупателям присудили более 2,2 млрд тенге, самой компании – 3,9 млрд, а десятки спорных объектов передали потерпевшим и добросовестным приобретателям, сообщает Cronos.Asia
В Астане вынесен приговор по резонансному делу о продаже недвижимости в жилом комплексе Qyran.
Суд признал виновными четырех сотрудников ТОО International Invest Company IIC и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до девяти лет.
Дополнительно фигурантам запретили на 10 лет заниматься деятельностью, связанной с продажей недвижимости. Они вину не признали и просили вынести оправдательный приговор. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Вместо продажи оформляли "бронь" и задаток
Одну из схем следствие связывало непосредственно с покупателями квартир, нежилых помещений и парковочных мест в ЖК Qyran.
В офисе продаж потенциальным клиентам демонстрировали макеты комплекса, технические паспорта, доверенности и справки, которые должны были создавать впечатление, что компания вправе распоряжаться предлагаемой недвижимостью.
Объекты при этом предлагали по цене ниже рыночной.
Но вместо полноценного договора купли-продажи с последующей регистрацией права собственности покупателям оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры.
Об этой схеме АФМ сообщало еще на стадии досудебного расследования.
Почему такие документы не делали человека собственником
Разница имеет принципиальное юридическое значение.
По Гражданскому кодексу Казахстана возникновение, изменение и прекращение прав на недвижимое имущество в предусмотренных законом случаях подлежит государственной регистрации. Как правило, право на недвижимость возникает именно с момента такой регистрации.
Закон о государственной регистрации также предусматривает внесение соответствующих сведений в правовой кадастр и проверку документов, подтверждающих основание возникновения права.
Таким образом, само по себе бронирование квартиры или предварительное соглашение еще не делает покупателя ее собственником.
Именно на этом, по версии следствия, и строилась первая схема.
Деньги переводили на личные счета
Покупатели рассчитывались как наличными, так и банковскими переводами.
При этом часть платежей поступала на личные счета участников схемы, а соответствующие операции не отражались в бухгалтерской и банковской документации ТОО.
На этапе расследования правоохранительные органы также сообщали о случаях повторной реализации одних и тех же объектов разным людям.
Летом 2026 года при передаче уголовного дела в суд сообщалось о 51 физическом лице и одном юридическом лице, признанных потерпевшими. Тогда ущерб оценивали более чем в 4,5 млрд тенге.
Вторая схема была направлена уже против самой компании
Следствие установило еще один механизм хищения.
В этом случае сотрудники действовали от имени самого ТОО International Invest Company IIC и заключали с покупателями уже договоры купли-продажи, после чего права собственности на недвижимость официально регистрировались.
То есть покупатель юридически получал объект.
Однако деньги от продажи, по материалам дела, не поступали в кассу и на счета компании.
Фактически во второй схеме потерпевшей стороной становился уже сам владелец недвижимости – ТОО, от имени которого заключались сделки.
Ранее обвинение включало не только мошенничество в особо крупном размере, но и присвоение или растрату вверенного имущества и самоуправство.
В пользу покупателей взыскали более 2,2 млрд тенге
Суд удовлетворил гражданские иски 35 потерпевших.
В их пользу постановлено взыскать свыше 2,2 млрд тенге.
Еще 3,9 млрд тенге суд постановил взыскать в пользу ТОО International Invest Company.
Таким образом, только сумма денежных требований, удовлетворенных судом в пользу граждан и компании, превышает 6,1 млрд тенге.
Эта цифра, однако, не обязательно тождественна общему ущербу по уголовному делу: часть последствий компенсируется непосредственно недвижимостью.
Потерпевшим передали 78 объектов
Одним из наиболее значимых итогов суда стало решение о судьбе спорной недвижимости.
Потерпевшим передано 78 объектов общей стоимостью около 1,3 млрд тенге.
Еще 73 объекта переданы добросовестным покупателям.
Всего речь идет о 151 объекте недвижимости.
Это особенно важно, поскольку еще при передаче дела в суд многие покупатели опасались, что после уголовного процесса им придется отдельно добиваться признания прав на квартиры в гражданских судах.
Ранее сообщалось, как 28 семей дольщиков лишились квартир из-за застройщика и банка в Алматы.