Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в межгосударственный розыск бывшего президента футбольного клуба "Қызыл-Жар СҚ" Григория Лорию, сообщает Cronos.Asia.
По данным департамента АФМ по Северо-Казахстанской области, Лория, 1954 года рождения, является гражданином Казахстана.
По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчетность.
В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.
Кроме того, в бухгалтерскую и налоговую отчетность, как утверждает следствие, вносились заведомо недостоверные сведения. В частности, занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.
В АФМ уточнили, что в 2023 году из местного бюджета на финансирование футбольного клуба было выделено 1,7 млрд тенге.
В Узбекистане судят двух бывших высокопоставленных чиновников – экс-главы городского налогового управления и бывшего заместителя начальника городского управления Департамента при Генеральной прокуратуре – по обвинениям в хищении в особо крупном размере путем присвоения или растраты , а также злоупотребление должностными полномочиями.