Департамент АФМ по Шымкенту расследует дело об организации финансовой пирамиды «Капитал», которая действовала под видом инвестиционной платформы.
По данным следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала деньги граждан в размере от 20 тысяч до 500 тысяч тенге, обещая высокий доход – до 30–50% от суммы вклада всего за 3–5 дней.
Для вовлечения новых участников использовались обещания быстрой прибыли и ограниченные по времени предложения, которые побуждали граждан принимать решения без оценки финансовых рисков. При этом заявленная доходность подтверждалась только устно и не была обеспечена реальной предпринимательской деятельностью или договорными обязательствами.
Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников. В результате в пирамиду было привлечено свыше 900 вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 700 млн тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашается. В АФМ призывают граждан проявлять бдительность и не вкладывать деньги в проекты, которые обещают высокий доход за короткий срок без подтвержденной законности и разрешительных документов.