Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) создаёт публичный цифровой реестр физлиц и компаний, причастных к экономическим преступлениям. Правила его ведения утверждены в Казахстане и доступны на сайте zan.gov.kz.
Реестр разместят на портале службы экономических расследований с обновлением раз в квартал. Исключение возможно после снятия/погашения судимости, смерти человека, признания недееспособным или ликвидации компании по решению суда. Включать будут только виновных по вступившим в силу приговорам – не всех подозреваемых.
Речь об экономических преступлениях, расследованных службой экономрасследований и органами внутренних дел.
В реестре укажут ФИО, дату рождения, статью УК, орган досудебного расследования, название и БИН компании (если юрлицо использовалось в преступлении), а также проект (для финансовых пирамид).
АФМ поясняет: реестр нужен для профилактики, информирования общества и бизнеса о рисках экономических правонарушений.