Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане объявил в межгосударственный розыск Ювашева Ильяра Салаватовича (23.06.1998 г.р.), известного блогера под ником andersonchik1 — гражданина Казахстана, подозреваемого в пособничестве организации незаконного интернет-казино без лицензии, сообщает Cronos.Asia.
В 2024–2025 годах Ювашев участвовал в создании и управлении сетью онлайн-казино, включая платформу mellstroy.game; для легализации потоков зарегистрировали 22 подставных юрлица, применили POS-терминалы и электронные платежи, через которые прошло более 3,6 млрд тенге от игроков.
Контакты для информации: ДЭР по Астане: +7 7172 70 84 79 (вн. 21384, дежурная часть) или call-центр 1458 — гарантируют вознаграждение и анонимность.
Параллельно АФМ расследует дело гражданина Беларуси Андрея Бурима («Mellstroy»), объявленного в международный розыск за продвижение казино через розыгрыши и челленджи в TikTok, YouTube Shorts с брендингом, логотипами и ссылками на mellstroy.game.
Деятельность казино нанесла серьезный ущерб: вовлечение граждан, включая несовершеннолетних, в азарт, всплеск лудомании, потерю доходов и отток средств в офшоры.