Почему АФК подозревает Балушкина в мошенничестве

Информацию о розыске влиятельного бизнесмена из Восточного Казахстана Анатолия Балушкина подтвердили в Агентстве по финансовому мониторингу РК, инициировавшем розыскные мероприятия, передает cronos.asia.

По данным ведомства, как сообщает inbusiness.kz в отношении казахстанского долларового миллионера из списка Forbes расследуется дело о мошенничестве.

"Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компании АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина по статье 190 часть 4 Уголовного Кодекса РК (мошенничество), - сказано в сообщении. - Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно). Он объявлен в розыск. Иная информация в интересах следствия не разглашается".

Любопытно, что ранее, органом, ведущим розыск значился Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области (ВКО). Однако как ответили в департаменте, само «ДГД по ВКО не является правоохранительным органом и в соответствии с наделенными полномочиями не может осуществлять розыск лиц», следовательно, нужно обращаться в иные госструктуры.

Учитывая, что департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области тоже не является органом в чьи полномочия входит осуществлять розыскные мероприятия, данное заявление от АФК выглядит более чем странно, но при этом АФК вполне могло быть инициатором розыскных мероприятий.

Зато на розыскном портале qamqor.gov.kz появилась новая информация. Где органом ведущим розыск значится - Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области (ДЭР).

Ранее cronos.asia сообщал, что Балушкин является – «Разыскиваемым лицом скрывшимся от следствия». Именно в такой интерпретации появилась информация на портале – информационном сервисе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

Напомним, что проблемы у казахстанского олигарха, занимающего по списку Forbes 35 место и владеющего состоянием в размере $153 млн, начались в конце 2019 года. Тогда Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) Казахстана разорвало контракт на промсборку с заводом Балушкина «Азия Авто» и потребовало вернуть государству 173,9 млрд тенге. Здесь есть один важный момент, по соглашению между Балушкиным и государством, частное предприятие не платило НДС, таможенные сборы, ему возвращали утилизационный сбор. Кстати о большой афере с утильсбором cronos.asia писал тоже очень подробно. И понятно не только Балушкин нажился на этом соглашении. Но дело не в этом, а в почти 174 млрд тенге, которые олигарх должен был вернуть государству.

Именно в такую сумму министерство тогда оценило ущерб государства из-за того, что сборочный автозавод в Усть-Каменогорске не выполнил в обмен на таможенные и налоговые льготы взятые обязательства по локализации производства. Точнее речь шла о том, что «Азия Авто» не возвело цеха сварки и окраски кузовов, что затем не позволило перевести данное производство из статуса «отверточного» в разряд мелкоузловой сборки.

---

Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!

---