Сотрудники департамента при Генеральной прокуратуре Узбекистана совместно со специалистами Управления комплаенса и противодействия коррупции Налогового комитета выявили масштабную схему незаконного присвоения бюджетных средств на сумму свыше 640 млрд сумов, со ссылкой на Uznews.uz передает Cronos.Asia.
По данным следствия, к противоправным действиям могут быть причастны должностные лица Налогового комитета, Налогового управления Бухарской области, АО «Узбекнефтгаз», ООО «SH. G.», СП ООО «S. E.», ООО «A.», а также постоянного учреждения СП ООО «E. E.» в Узбекистане. Следствие полагает, что они действовали по предварительному сговору и незаконно завладели бюджетными средствами в размере 643,2 млрд сумов.
Установлено, что в рамках проекта по увеличению производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса услуги общей стоимостью 5,3 трлн сумов были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Несмотря на это, участники схемы внесли суммы НДС в электронные счета-фактуры, создав тем самым фиктивные основания для возмещения налога из государственного бюджета.
В результате указанных действий средства были перечислены на расчетный счет ООО «A.», а задолженность СП ООО «S. E.» перед государством была погашена за счет бюджетных средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан («Хищение путем присвоения или растраты»). В настоящее время проводятся следственные мероприятия.