08.02.2022 10:45

Без галстука, Новости

История олигарха Анатолия Балушкина получила продолжение

Анатолий Балушкин в письме президенту Токаеву подробно рассказал, кто уничтожал "Азия Авто".

В редакцию Cronos.Asia попало интересное письмо за подписью председателя Совета директоров Группы компаний "Бипек Авто-Азия Авто" Балушкина А.М. адресованное президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, передает Cronos.Asia.

Точнее это даже не письмо как таковое, а "Заявление о привлечении к уголовной ответственности МАСИМОВых, МАМИНых, ЕРГОЖИНых". В нем казахстанский бизнесмен подробно год за годом изложил всю историю рейдерского захвата его компании.

Конечно, мы могли бы проанализировать, проверить на фактчекинг отдельные факты, указанные в данном документе, да и сам документ, но слишком уж он хорош и без какого-либо анализа. Ведь ранее Анатолий Михайлович попросту молчал не раскрывая детали происходящего.

К тому же мы уже не раз с разных позиций писали о ситуации вокруг "Азия Авто" (ознакомиться с этими материалами можно по окончанию статьи), посему на этот раз просто публикуем выдержки, что называется из первых рук.

"Казахстанский народ, в какой раз столкнулся с очередным испытанием. Причина и антигерои приведшие к ним, в большей мере схожи с историей нашей компании за последние 3 года", - начинает свое обращение Анатолий Михайлович.

По его информации, с 2011 года компания открыла кредитную линию в АО "Цеснабанк", которая за 7 лет достигла 65 млрд тенге. В сентябре 2018 года произошла смена собственника АО "Цеснабанк" и с этого времени и начались мытарства компании – приостановление кредитного финансирования, с последующим полным его прекращением и наложением штрафных санкций соразмерных основному долгу.

Первая часть "Марлезонского балета"

"В виду таких агрессивных действий, нами было принято ответное решение о приостановлении исполнения кредитных обязательств до прояснения сложившейся ситуации, с переходом на текущее обслуживание счетов в АО "Евразийский банк" в целях исключения полной блокировки деятельности компании со стороны Жусан Банка. Компания пыталась рефинансировать кредиты в Евразийском банке Развития, но безысходно (одним из членов совета ЕАБР, не поддержавшим рефинансирования, был Мамин Аскар, сыгравший впоследствии одну из главных ролей).

В итоге, 25 декабря 2019 года в здании головного офиса Жуман банка в г.Алматы на 3 этаже (официальная переговорная банка) состоялась моя встреча с Кайып Айбеком Торебекулы (с 6 ноября 2019 года председатель правления банка), Пан Евгением (член совета директоров банка), Пластовец Дмитрием (управляющий директор банка, откомандированный сотрудник КНБ), где последние предложили мне передать безвозмездно 90% доли в компании в обмен на прекращения давления, сохранения возможности присутствия на казахстанском автомобильном рынке", – описывает Балушкин и добавляет некоторые детали:

"К сведению: Каып Айбек Торебекулы, 1989 г.р. является племянником Ергожина Даулет Едиловича, его сестра – Каипова Саулеш Елеусизовна, 1964 г.р. – мать Каып Айбека".

По словам Балушкина, данное "щедрое" предложение он отклонил.

"Но в високосный 2020 год преступная группа превзошла все ожидания. В марте 2020 года прокуратура Нур-Султана подала иск в интересах банка о взыскании суммы задолженности. Через месяц отзывает иск на фоне возобновленного диалога с банком о вариациях урегулирования задолженности через реструктуризацию. Данный маневр, оказывается, был связан с более идущими планами заинтересованных лиц. Как говорится – аппетит приходит во время еды, – пишет Анатолий Балушкин.

А дальше по его словам происходило нечто невообразимое.

Вторая часть "Марлезонского балета"

История в изложении Анатолия Балушкина такова:

"11 апреля 2020 года Министерство индустрии уведомляет нас о растяжении договоров от 2017 и 2019 годов, заключенных в рамках решения ЕвразЭС №72 от 2014 года, позволяющее нашей компании до 31 декабря 2020 года иметь соответствующие льготы, как и все другие автопроизводители Казахстана, подпавшие под решение ЕвразЭС от 214 года. То есть за 8 месяцев до истечения срока, Министерство начало топить только нашу компанию. Позже незаконность действий подтвердила Генеральная прокуратура в своем представлении.

Параллельно Министерство направило письмо ТОО "Оператор РОП" о своем приостановлении выплат за уже собранные машины.

Понимая абсурдность уведомления и писем, компания подала в суд.

30 мая 2020 г. Суд Нур-Султана запретил Министерству извещать госорганы и третьи лица о расторжении соглашений и обязал отозвать ранее поданные письма. Но преступная группа забыла про суд и включилась молниеносно.

9 июня 2020 года суд незаконно отказал компании в иске и снял с Министерства обеспечительные мера (5 августа 2020 года апелляция оставила без изменения решение суда).

Сразу же Министерство приняло ответные меры – 12 августа 2020 года подало иск о расторжении вышеуказанных соглашений.

Суд 24 августа 2020 года удовлетворил требования Министерства и расторгнув договоры, хотя прокуратура была против (21 октября 2020 года апелляция оставила без изменения).

Простого расторжения им не хватило и в ноябре 2020 года Министерство подает иск о взыскании ущерба в связи с расторжением договоров на сумму 173 979 726 000 тенге с материнской компании АО "Азия Авто".

29 января 2021 года суд Нур-Султана взыскивают указанную сумму, апелляция оставила в силе решение.

Верховный суд в феврале 2021 года отказал компании в возбуждении кассационного производства по двум делам".

Третья часть "Марлезонского балета"

"Добить АО "Азия Авто" решили через "Оператор РОП", хотя с апреля 2020 года она должна была заплатить 66 млн тенге (но суд отказал во взыскании)", - сообщает Балушкин.

Рассказывает о дальнейшем ходе противостояния он следующее:

"Министерство экологии подало иск в интересах "Оператора РОП" о взыскании за 2016-2020 годы – около 65 млрд тенге (то ест за те машины, которые были выпущены). Суд Нур-Султана 25 августа 2021 года в обязательном порядке удовлетворил иск Министерства экологии, а апелляция засилила решение".

6 мая 2021 года, представителем KPMG в Казахстане дано заключение незаконности расторжения соглашений по иску Министерства и соответственно незаконность судебных решений, а также необоснованности действий ТОО "Оператор РОП" и Министерства экологии.

"Действия государственных органов были направлены на подрыв компании, её имиджа перед партнёрами, срыв контрактов. Иски и судебные решения использовались для рейдерства компании третьими лицами, каждый из которых преследовал свои цели. АО "Группа компаний Аллюр" добилась своего – получило дистрибьюторство и сборку KIA и ВАЗ, дополнительно пытается получить через торги судебных исполнителей имущество группы "Азия Авто" (по явно заниженной цене) в рамках взыскания Жуман банком (по иску прокуратура Нур-Султан в интересах банка в марте 2021 года судом взыскано 65 млрд тенге, заложенные активы в размере 224 млрд тенге пошли на принудительное взыскание)", - отмечено в документе.

В настоящее время проведено 5 торгов по реализации заложенного имущества по весьма заниженным ценам. Как пишет Балушкин, к примеру в Алматы автотехцентр 8 500 кв.м. по оценке аффилированного с банком оценщика в 2020 г. 2 461 395 041 тенге, даже Жусан банк обжалует торги.

Балет закончился, пошли цифры

"2 ноября 2021 года в состав совета директоров компаний вошел – Рысмендиев Асан Алмазович, 1968 г.р. (2008-2010 гг. – директор госпредприятия КТЖ в Кыргызстане, доверенное лицо Мамина А.У.)", - отмечает Балушкин.

Впрочем, далее он отступает от основного повествования истории рейдерского захвата и переключается на сравнительный анализ.

"Немного хотелось отступить и сообщить следующее", – пишет Балушкин. По его информации:

– за 2003-2020 гг. в РК "Азия Авто" произведено 189 068 машин (62%),

– 106 189 авто – Аллюр (35%),

– 8 146 – новый завод "Хюндай " (3%).

Налоги оплаченные за 17 лет:

–"Азия Авто" – 535,1 млн долларов – около 2 830 долларов за 1 машину,

– Аллюр – 56,1 млн долларов – 528 долларов за 1 машину.

"Тогда как Аллюр через АО "Банк Развития Казахстана" и АО "БРК-Лизинг" профинансировано на сумму более 243 млн долларов", – поясняет Анатолий Михайлович.

Он также обращает внимание на то, что Группа "Азия Авто" на постоянной основе проводит международные аудиты: от 1 мая 2020 г. – DELOITTE за 2017-2019 годы, и от 14 июня 2020 г. – Ernst&Young с положительными выводами.

"В течение 15 месяцев с материнской компанией было покончено (производство отобрали, компанию довели до банкротства, дербанят имущество). В феврале 2021 года ДЭР ВКО начало уголовное преследование. Компания фактически была поставлена на колени. В мае 2021 года возобновились переговоры не о передаче 90% доли компании, а о 50% безвозмездной передачи доли в АО "Азия Авто Казахстан" и других необремененных предприятиях заинтересованным людям с условиями возврата всей ситуации вокруг Группы Азия Авто в первоначальное положение и расширение рынка", – подчеркивается в документе.

Переговорщиком на этот раз, по словам г-на Балушкина, выступал – Капенов Азамат (работает в РЖД) – зять Масимова Карима.

Почему в АО "Азия Авто Казахстан"?

Задавшись этим вопросом г-н Балушкин сам же на него отвечает:

"За АО "Азия Авто Казахстан" был наш строящийся завод полного цикла – в ВКО (с ноября 2013 года инвестировано 80 млн долларов) с соответствующими активами.

АО "Азия Авто Казахстан" не было заемщиком Жуман банка и, соответственно, его завод и активы не были заложены в банке.

В АО "Азия Авто Казахстан" 2 акционера:

– 25% ПАО "Автоваз" Франция-Россия;

– 75% ТОО "ОНК" Казахстан.

21 июля 2021 года – ТОО "ДИАС" (БИН 931040000124) заходит в учредительство и владение имуществом в ТОО "ОНК" с долей в 66,67%, что соответствует 50% от акций АО "Азия Авто Казахстан", за 16 835 тенге.

Учредители ТОО "ДИАС" – Масимов Мырзахан Касымович (двоюродный брат Масимова Карима) и его дети Масимова Айгуль и Мырзахметов Руслан.

В АО "Азия Авто Казахстан" с 2013 по 2020 годы вложено 14 667 294 000 тенге, это без расчёта курсовой разницы с 185 тенге до 430 тенге (денежные средства – инвестиции, незавершённое строительство завода, техника, машины и т.д.)".

"Фактически Масимовы завладели более 7,3 млрд тенге за 16 836 тенге", - подчеркивает г-н Балушкин.

Далее он сообщает:

"Также 8 июня 2021 года 50% доли в ТОО "Кросс С" были переданы ТОО "IRON BOX" (БИН 141240000255, г.Нур-Султан, ул.Кунаева-23) за 50 тыс. тенге.

Учредителем ТОО "IRON BOX" является ТОО "ЕТГ-Капитал" (БИН 190140023376, ул.Кунаева-23, адрес тот же) – директор Жумагалиева Лима Тлектесовна. Ещё есть группа логистических компаний на сайте "ЕТГ-Капитал". Жумагалиева Лима де-факто является финансовым директором Капенова Азамата.

Еще одно обстоятельство, связывающее ТОО "Кросс С" и ТОО "ДИАС" – 9 июня 2021 года директором ТОО "Кросс С" назначен Тусупов Габит Магауевич, согласно протоколам общего собрания участников ТОО "ОНК" (с учетом того же участника ТОО "ДИАС" от 21 июля 2021 года представителем ТОО "ДИАС" выступал Тусупов Габит.

Имущество ТОО "Кросс С" до вхождения ТОО "IRON BOX" – земельные участки для обслуживания путей, склад угля 1903,4 кв.м., железнодорожные пути, башни, административно бытовой корпус 330 кв.м".

"Получив свое, преступная группа вышла на финишную прямую – возбудили по заявлению банка (подписанному Кайым А.) еще одно уголовное дело, создали межведомственную группу (КНБ – начальник 5 департамента Искаков Руслан и его подчиненные Калтаев Айдос, Куанышкалиев Бекет, внештатный сотрудник Абдрахманов Мурат. АФМ – Орынбасаров), которая начала кошмарить сотрудников компании (не выдержав пыток, один сотрудник покончил жизнь самоубийством), объявили меня в международный розыск, требовали от России отменить мое гражданство", - подводит итог Анатолий Балушкин.

Рассказ на этом заканчивается. Но далее следует, собственно само обращение к президенту, которое мы просто приведем в виде скана.