Зачем Балушкин скрылся от следствия

Поскольку на розыскном портале органом ведущим данный розыск значится Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области (ВКО), мы и обратились туда за комментариями. Но вот что любопытно. Как ответили cronos.asia, в данном ведомстве, само «ДГД по ВКО не является правоохранительным органом и в соответствии с наделенными полномочиями не может осуществлять розыск лиц», следовательно, нужно обращаться в иные госструктуры.

Затем мы позвонили в Департамент экономических расследований по ВКО и здесь тоже не смогли получить более точную информацию. Единственное, что удалось узнать, так то, что информация размещенная на портале qamqor.gov.kz является достоверной.

«В отношении компании (Балушкина – Прим.) ведется служебное расследование. Соответственно никакая информация не подлежит разглашению», - ответили в ведомстве.

Здесь также уточнили, что следствие возбуждено по статье 190 Уголовного кодекса РК - мошенничество.

В чем был конфликт?

Разматывая ленту истории назад напомним, что проблемы у казахстанского олигарха, занимающего по списку Forbes 35 место и владеющего состоянием в размере $153 млн, начались в конце 2019 года. Тогда Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) Казахстана разорвало контракт на промсборку с заводом Балушкина «Азия Авто» и потребовало вернуть государству 173,9 млрд тенге. Здесь есть один важный момент, по соглашению между Балушкиным и государством, частное предприятие не платило НДС, таможенные сборы, ему возвращали утилизационный сбор. Кстати о большой афере с утильсбором cronos.asia писал тоже очень подробно. И понятно не только Балушкин нажился на этом соглашении. Но дело не в этом, а в почти 174 млрд тенге, которые олигарх должен был вернуть государству.

Именно в такую сумму министерство тогда оценило ущерб государства из-за того, что сборочный автозавод в Усть-Каменогорске не выполнил в обмен на таможенные и налоговые льготы взятые обязательства по локализации производства. Точнее речь шла о том, что «Азия Авто» не возвело цеха сварки и окраски кузовов, что затем не позволило перевести данное производство из статуса «отверточного» в разряд мелкоузловой сборки.

Сronos.asia не раз публиковал информацию об этом олигархе. Напомним, к примеру, в статье «Что стоит за крахом империи олигарха Анатолия Балушкина» мы подробно рассказывали о том, что в феврале текущего года в противостоянии холдинга «БИПЭК Авто» и министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана (МИИР РК), специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султан вынес решение в пользу МИИР, просившего обязать миллионера выплатить вышеупомянутый долг государству.

Сумма для крупного холдинга, который долгое время жил за счет преференций государства прямо скажем не слишком гигантская. Однако «Балушкин и К⁰», как говорят в народе, «уперлись рогом» считая свою версию наиболее верной.

«Чтобы что-то возвращать, надо это сначала получить. Мы эти деньги не получали. Все льготы и преференции, которые ранее предоставляло государство, уходили к покупателям в виде доступной цены на автомобили... Но когда это гипотетические и виртуальные начисления, и оценочные подсчеты, то о каком возврате можно говорить?», - утверждали Балушкин и его пресс-служба.

Впрочем, понять их позицию тоже можно, особенно если учесть, что начиная с 2015 года компания выплачивала государству неплохой доход в виде налогов. К примеру в 2015 отчисления составляли –  7,580 млрд тенге. Правда с каждым годом эти отчисления в госбюджет становились все меньше и меньше.

Причем такая ситуация складывалась не только с «БИПЭК Авто», но и другими активами, входящими в холдинг Балушкина. К примеру, согласно данным портала uchet.kz, при проверке контрагентов обнаруживается, что наиболее «жирными» для ТОО «Издательский дом «Регион» оказались 2015 и 2016 годы, когда налоговые отчисления составляли – 28,827 млн тенге и 29,790 млн тенге. Но затем отчисления тоже стали снижаться.

Зачем продавать свой бизнес?

Часто бывает так, что любимое дело в какой-то момент начинает чем-то тяготить и тогда хочется бросив все заняться чем-то другим, более интересным. Тем более это проще сделать, когда за душой миллионы долларов. Впрочем, возможно и другое – чтобы спасти свой основной бизнес, предприниматель начинает распродавать свои дополнительные активы.

Согласно списку аффилированных лиц АО «Азия АВТО», опубликованному на KASE, за нашим олигархом числилось чуть более 45 компаний. Так что список активов коими владел г-н Балушкин весьма обширен. Но именно их он начал активно распродавать как раз в 2019 году.

Первым звоночком тому стала реализация в ТОО "Издательский дом "Регион". Новыми учредителями, судя по данным egov.kz, стали директор предприятия Евгений Черкашин и некий Алексей Родионов.

В сентябре 2020 года, пытаясь спасти свой завод «Азия АВТО», Анатолий Балушкин, владевший 74,51% акций, продает 10% российскому ООО «Энергохолод», генеральным и единственным учредителем которого является петербургский предприниматель Денис Крутов.

Затем, в январе 2021 года «Азия АВТО» вышла из состава учредителей петербургского автодилера «Лада Центр», продав свою долю предпринимательнице Елене Корж.

Сегодня, пока идет следствие сложно сказать, зачем Анатолий Балушкин распродавал активы. Однако учитывая сложность положения восточно-казахстанского холдинга «Бипэк Авто — Азия Авто», можно лишь предположить, что его владелец пытался спасти свое любимое дело.

По крайней мере, еще в 2020 году, Балушкин признал, что его автоцентры в России уйдут под залог по кредиту перед банком «Санкт-Петербург», а сам банк станет кредитором завода.

«Во время локдауна я был в России два месяца и провел работу с банками. Там проанализировали и оценили российские активы, и под них банк готов оплатить окрасочный комплекс», — сказал тогда Анатолий Балушкин своим сотрудникам.

К слову, стоимость окрасочного комплекса должна была обойтись в $30 млн.

---

Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!

---