Генеральная прокуратура Кыргызстана заявила о выявлении транснациональной схемы незаконного ввоза товаров, в которой использовались 11 взаимосвязанных юридических лиц, сообщает Cronos.Asia.
По версии следствия, гражданин с инициалами И.А. вместе с другими лицами организовал импорт через компании, которые фактически не осуществляли реальную предпринимательскую деятельность. Юрлица были зарегистрированы на номинальных и аффилированных с участниками схемы лиц.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Кыргызстана – о лжепредпринимательстве и легализации преступных доходов.
Товары ввозили через "Ак-Тилек"
По данным Генпрокуратуры, предполагаемая схема действовала как минимум с июня по август 2026 года.
Товары поступали в Кыргызстан через пункт учета "Ак-Тилек", при этом в документах их стоимость, как считает следствие, намеренно занижалась.
После ввоза продукцию продавали, однако операции должным образом не отражались в налоговом учете.
Прокуратура пока не раскрывает, о каких именно товарах идет речь, каков общий объем ввезенной продукции и на какую сумму могла быть занижена налоговая база.
Не называется и предварительный размер возможного ущерба бюджету.
Зачем могла занижаться стоимость товара
Занижение стоимости импорта может уменьшать базу, от которой рассчитываются предусмотренные законодательством платежи, а последующая продажа без полноценного отражения в налоговом учете позволяет скрывать реальный оборот бизнеса.
В данном случае Генпрокуратура связывает эти операции с сетью из 11 юридических лиц, которые, по версии следствия, самостоятельной хозяйственной деятельности не вели.
Такая конструкция могла позволять распределять операции между несколькими компаниями и формально отделять их от фактических организаторов. Однако конкретную роль каждой из 11 организаций следствие пока публично не раскрывало.
Для поставок использовали документы закрытого ИП
Отдельный эпизод касается товаросопроводительной документации.
Прокуратура утверждает, что при ввозе продукции применялись поддельные документы от имени индивидуального предпринимателя "К.".
При этом данный ИП еще 30 апреля 2024 года был признан недействующим субъектом предпринимательства – то есть примерно за два года до периода, который сейчас изучают следователи.
Таким образом, по версии надзорного ведомства, в 2026 году при оформлении реального движения товаров продолжали фигурировать реквизиты субъекта, который официально уже не должен был вести такую деятельность.
Почему фигурирует именно "Ак-Тилек"
"Ак-Тилек" находится в Чуйской области на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.
Пункты учета в этом районе используются, в частности, для транспортного контроля и учета товаров, поступающих в Кыргызстан в рамках торговли со странами Евразийского экономического союза. Соответствующий порядок предусматривает участие налоговых и транспортных органов и передачу информации о перемещаемых грузах.
При этом сам факт прохождения грузов через "Ак-Тилек" не означает, что товары обязательно были произведены или первоначально отправлены из Казахстана: Казахстан мог выступать и как страна транзита. Генпрокуратура в опубликованном сообщении происхождение продукции не уточнила.
Ведомство характеризует выявленную схему именно как транснациональную.
Дело возбуждено по двум статьям
Следствие квалифицировало выявленные факты по статье 220 "Лжепредпринимательство" и статье 222 "Легализация (отмывание) преступных доходов" УК Кыргызстана.
Статья 220 определяет лжепредпринимательство как создание юридического лица без намерения вести предпринимательскую деятельность, в частности ради получения имущественной выгоды, освобождения от налогов либо прикрытия запрещенной деятельности, если это связано с доходом в крупном размере.
В зависимости от обстоятельств санкция по этой статье может достигать пяти лет лишения свободы.
Статья 222 касается действий, направленных на придание законного вида владению, использованию или распоряжению имуществом, если известно о его преступном происхождении. За квалифицированные составы этой статьи предусмотрено лишение свободы и конфискация имущества.
При этом конкретные части статей, которые инкриминируются фигурантам нынешнего дела, Генпрокуратура в публичном сообщении не назвала, поэтому говорить о возможных сроках наказания применительно к ним пока преждевременно.
Следствие продолжается
На данном этапе речь идет именно о версии следствия, а не об установленной судом виновности конкретных лиц.
Генпрокуратура сообщила, что продолжаются необходимые следственные действия. Правоохранительным органам предстоит установить полный круг участников, объем ввезенных товаров, движение денежных средств и возможный ущерб государству.
Пока известна основная конструкция предполагаемой схемы: 11 взаимосвязанных компаний, занижение стоимости товаров при ввозе через "Ак-Тилек", их дальнейшая реализация без надлежащего налогового учета и использование документов недействующего ИП.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года таможенники России выявили незаконный ввоз более 100 птиц и 476 среднеазиатских черепах из стран Центральной Азии без необходимых разрешений.