Венчурные инвестиции или на чей авантюрный капитал приобретались предприятия в Казахстане

Венчурные инвестиции, или "авантюрный капитал", играют ключевую роль в развитии инновационных проектов по всему миру. В Казахстане этот вид инвестиций постепенно набирает обороты, хотя сталкивается с рядом уникальных вызовов и возможностей. Впрочем, история Казахстана помнит и тех, кто в конце 90-х, начале 2000-х приобретал предприятия в Казахстане. Подробнее на Cronos.Asia.

Однако прежде чем мы начнем рассказывать о персонах, давайте выясним, что такое венчурные инвестиции.

Что такое венчурные инвестиции?

Термин "венчурные инвестиции" происходит от английского слова "venture", что означает риск или авантюра. Это вложения в молодые перспективные компании и стартапы на ранних этапах их развития, когда они ищут возможность коммерциализировать свои идеи и начать активно зарабатывать. Цель таких компаний – получить финансирование для успешного масштабирования проекта. Банковские займы для них обычно недоступны из-за высокого уровня риска и отсутствия материального залога. Поэтому молодые команды привлекают средства из других источников, таких как венчурные фонды.

Однако в такой ситуации оказываются не только молодые компании, но и страны. На заре 2000-х, Казахстану пришлось привлекать тех, кто мог бы помочь спасти страну от развала. Вопрос лишь в том, были ли эти люди заинтересованы в этом. Впрочем, надо полагать, история многому нас научила. Однако имена этих людей до сих пор на слуху.

Лев Авнерович Леваев

Израильский бизнесмен, филантроп и инвестор, еврей бухарского происхождения, известный как "бриллиантовый король".

В 2018 г. его состояние оценивалось в $1 млрд. Хотя в 2007 г. Forbes поставил Леваева на 12-е место в списке богатейших людей Ближнего Востока, оценив его состояние в $4 млрд.

Лев Леваев родился в Ташкенте в 1956 г. Его семья перебралась в Израиль, когда ему было 15 лет. Его отец Авнер Леваев был любавичским раввином и заведовал государственным антикварным магазином. Лев Леваев служил в израильской армии, работал алмазным огранщиком. Затем он открыл собственную гранильную мастерскую, а в 1977 г. – гранильный завод. Быстрому развитию бизнеса Леваева помог удачный брак (1976 г.) с дочерью крупного бизнесмена, также специализировавшегося в этой отрасли. В конце 1980-х гг. Леваев стал главой консорциума "Африка-Израиль", который торговал и обменивался оружием, алмазами, золотом, платиной, нефтью, техникой и т.д.

В 1987 г. стал сайтхолдером крупнейшей алмазодобывающей компании De Beers и получил право покупать у нее камни напрямую. А в 1990 г. создал совместно с движением Хабад сеть еврейских школ в странах СНГ. Возглавляет объединение бухарских евреев.

По некоторым данным, в 90-е гг. Леваев исполнял роль посредника между Израилем и некоторыми странами бывшего СССР. Он несколько лет представлял Казахстан в Израиле, выступая в качестве почетного консула. Эту должность он покинул в 2008 г. сославшись на большую занятость другими проектами и переезд в Лондон.

В 1998 г. Леваев стал владельцем ОАО "Казфосфор" через компанию "Texuna Chemicals Inc". В 1999 году с Аркадием Гайдамаком создал ТОО "Казфосфат". В августе 2007 г. председатель правления Нахум Гальмор продал "Казфосфат" за $120 млн.

В 2000 г. Леваев купил в Казахстане несколько химических предприятий: Целинный горно-химический комбинат (крупнейший по добыче урана) ("Сабтон Лимитед" за 36 млн тенге), Степногорский горно-металлургический комбинат, Новоджамбулский фосфорный комбинат. Также в 2000 г. Леваев стал владельцем крупнейшего в Казахстане месторождения золота Васильковское с извлекаемыми запасами, оцениваемыми в $3 млрд.

Постановлением правительства РК за №1242 от 12 августа 2000 г. "в целях дальнейшего развития золотодобывающей отрасли РК" правительство Казахстана "постановляет": 1) создать СП "ОАО Васильковское золото" с участием компании "Ливайв групп", Израиль с долевым участием: Казахстан – 40, "Ливаев" – 60%".

Несколько лет Леваев и его партнер Аркадий Гайдамак пытались модернизировать Васильковский ГОК, но так и не смогли.

"Леваеву нравится алмазы и золото и где бы они не находились, рано или поздно, рядом с ними появляется Лев", писало тогда популярное издание Asiopa.ru.

В настоящее время, по информации СМИ, Лев Леваев живет в Лондоне. Он и его семья продолжают развивать алмазный бизнес. В 2024 г. украшения ювелирного дома Leviev были представлены на Неделе моды в Нью-Йорке.

А вот еще один интересный факт к биографии Льва Леваева. Известный в Израиле мошенник Шимон Хают сменил имя назвав себя Саймоном Леваевым. Он выдавал себя за члена семьи магната-диамантера. В итоге Шимону Хаюту был предъявлен иск на миллионы долларов семьей Леваевых. Сам же Лев Леваев считает, что молодой человек нагло обогатился, используя его уважаемую фамилию.

Аркадий Александрович Гайдамак

Российско-израильско-французский предприниматель, выходец из СССР. Аркадий Гайдамак родился 8 апреля 1952 г. в Москве (по другим источникам в Бердичеве, УССР). В 1972 г. репатриировался в Израиль.

В 1980 годы он установил отношения с ангольским правительством, которому продавал оружие для борьбы с повстанцами, несмотря на международное эмбарго. В 2000 г. во Франции против него было выдвинуто обвинение в незаконной продаже оружия Анголе ("Анголагейт"), в результате чего Гайдамак бежал в Израиль.

С 2005 по 2009 гг. Он возглавлял Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России, являлся (по его словам) советником в посольстве Республики Ангола в Москве. Был владельцем издания "Московские новости", был медиахолдинга "Объединенные Медиа", в состав которого входили радиостанции "Кино FM", "Business FM", газета "Business and Financial Markets" и интернет-портал "BFM.RU".

В 1999 г. Аркадий Гайдамак стал владельцем компании "Казасбетон", занимавшейся ураном. Как уже было отмечено, он также был партнером Леваева по его проектам с фосфором и ураном.

В 2009 г. Гайдамак заочно признан Исправительным судом Парижа, вместе с французским предпринимателем Пьером-Жозефом Фальконом, виновным в организации незаконных поставок оружия в Анголу в период с 1993 по 1998 гг. и приговорен к 6 годам лишения свободы. Бывший глава МВД Шарль Паскуа после суда заявил, что Аркадий Гайдамак был агентом французской контрразведки.

В 2011 году в Израиле завершился шестилетний судебный процесс между бизнесменами Аркадием Гайдамаком и Йосефом Троймом, связанный с казахстанским фосфатным производством. Верховный суд отклонил апелляцию Гайдамака, который стремился отменить решение арбитражного суда по спору с Троймом о фосфатном предприятии в Казахстане. Теперь Гайдамак обязан выплатить Тройму компенсацию в размере 30 млн шекелей (около $8 млн).

Иск против Гайдамака был подан в 2006 году из-за разногласий по сделке о приобретении химического концерна. Тройм продал Гайдамаку 95% акций предприятия, находившегося в сложном финансовом положении, рассчитывая, что связи миллиардера помогут возродить компанию. Гайдамак согласился на условия и должен был выплатить $22 млн, однако, после выплаты трех миллионов, прекратил платежи и отказался от сделки. В ответ Гайдамак подал встречный иск против Тройма за клевету, требуя компенсацию в размере 120 млн шекелей (около $32 млн), но вскоре отозвал его.

Долго и безуспешно Гайдамак добивался рассмотрения претензий и к Леваеву в лондонском суде с января 2011 г. по поводу по поводу прибыли от торговли ангольскими алмазами.

В 2013 г. Аркадий Гайдамак был задержан в Цюрихе. Ордер на его арест был выдан правоохранительными органами Люксембурга. Тогда издание JSS news сообщало, что приехал в Швейцарию в связи с делом о продаже фосфатного завода в Казахстане, которое тянется с 2003 года.

В 2014 г. французская полиция арестовала Гайдамака в Париже из-за того, что ранее он был заочно приговорен во Франции к трем годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

В 2022 г. Аркадий Гайдамак обратился в кипрский суд с жалобой на своего ближайшего помощника, который, по словам бизнесмена, перевел с его счетов в Люксембурге $600 миллионов.

Леонид Валентинович Блаватник

Американский и британский предприниматель и промышленник, владелец холдинга Access Industries, в который входят такие компании как Warner Music, стриминговый сервис DAZN и крупнейший производитель полипропилена LyondellBasell.

The Sunday Times называет Блаватника вторым богатейшим человеком Великобритании: на 2024 г. его состояние оценивается в более чем £29 млрд.

Родился он 14 июня 1957 г. в Одессе. В 1978 г. эмигрировал вместе с семьей из СССР в США. Имеет ученые степени Колумбийского университета и Гарвардской школы бизнеса. Осуществляет значительные пожертвования в избирательные фонды конгрессменов Республиканской партии от штата Нью-Йорк.

С середины 1990-х гг. вел активные бизнес-проекты в Казахстане. Одним из его значимых вложений в регионе была добыча угля. Блаватник участвовал в управлении крупными угольными активами, такими как шахта "Богатырь" в Казахстане. В 1999 г. Анатолий Чубайс, будучи в Казахстане, заявлял о возможном создании в Павлодарской области топливно-энергетической компании с участием трех электростанций, РАО "ЕЭС" и Access Industries.

В 2007 г. Коллегия по гражданским делам суда Павлодарской области Казахстана признала недействительным договор о передаче половины Экибастузской ГРЭС-2 компании Aсcess Industries, управляющей угольными активами бизнесменов Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника в Казахстане.

Братья Черные

Михаил Черной – российский предприниматель, а также советский криминальный авторитет (кличка "Миша-Крыша"), в прошлом – "алюминиевый король России", гражданин Израиля.

По одной из версий он родился в Ташкенте, по другой версии на Украине, в городе Умань, в еврейской семье в 1952 г.
Михаил Черной был частью криминального мира Узбекистана. Он создал и возглавлял влиятельную преступную группировку в Ташкенте, которая организовывала незаконные (в советское время) на тот момент уличные лотереи и подпольные производства. Вел дела вместе с Львом Черным (1954 г.р.).

Братья Михаил и Лев Черные сыграли значительную роль в приватизации крупных промышленных активов в Казахстане в 1990-х годах.

Они создали компанию Trans-World Group (TWG), которая участвовала в приватизации ряда предприятий в Казахстане, надо полагать, не без помощи известного в Казахстане ныне бывшего премьера и политика Акежана Кажегельдина. Так были приватизированы Павлодарский алюминиевый завод и корпорацию "Казхром" (Донской ГОК, Ермаковский (Аксуский) и Актюбинский заводы ферросплавов).

TWG применяла практику изъятия оборотных средств этих компаний, возвращая их в виде кредитов. В результате предприятия оказывались в финансовой зависимости от TWG, что приводило к их обременению долгами и угрозе банкротства. К 1997 году многие из этих компаний столкнулись с нехваткой сырья, материалов и денежных средств, после чего TWG прекратила их непосредственное управление.

Кстати, в 1996 г. произошел конфликт за контроль над акциями Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения между группой Александра Машкевича и его партнеров и братьями Черными и их компанией. Тогда правительство Казахстана поддержало сторону Машкевича и компания TWG потеряла контроль над этим активом.

Надо сказать, что TWG являлась совместным бизнесом металлургических трейдеров, братьев Дэвида и Саймона Рубенов и Льва Черного. В 2012 г. в Лондоне состоялся суд: Михаил Черной требовал долю в компаниях Олега Дерипаски за то, что помогал ему их создавать, но "выйдя из бизнеса" своих денег так и не получил. Судебное разбирательство с Дерипаской закончилось мировым соглашением.

В публикациях израильской прессы за 2009 г. своё состояние Михаил Черной оценивает в $5 млрд. Однако в российской прессе писали, что в его распоряжении находится не более $35 млн.

Состояние венчурного рынка в Казахстане

Итак, фактически то, что раньше называлось в 90-х и нулевых годах виделось как помощь экономике Казахстана, сегодня носит более привычное название – венчурный капитал.

Венчурный рынок в Казахстане переживает динамичный рост. Объем венчурного финансирования в стране вырос более чем в пять раз за последние пять лет. И Казахстан стал лидером по числу венчурных сделок в Центральной Азии и на Кавказе за 2023 год. Среди активных венчурных фондов и фирм в стране можно отметить:

– Tech Garden – автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий".
– Инкубатор MOST и венчурный фонд MOST Ventures Fund.
– QazTech Ventures – венчурный фонд, поддерживающий инновационные проекты.
– Quest Ventures – международный венчурный фонд с присутствием в Казахстане.
– QazInnovations – национальное агентство по развитию инноваций.

Эти организации активно способствуют развитию стартап-экосистемы в стране, предоставляя необходимое финансирование и менторскую поддержку.

Проблемы и вызовы

Несмотря на положительную динамику, венчурные инвестиции в Казахстане все же сталкиваются с рядом проблем:
Недостаток опыта и знаний: Многие инвесторы и предприниматели не имеют достаточного опыта в области венчурного инвестирования, что приводит к осторожности и нежеланию рисковать.

Ограниченный доступ к капиталу: Хотя объемы венчурного финансирования растут, доступ к капиталу для стартапов все еще остается ограниченным, особенно на ранних стадиях развития.

Регуляторные барьеры: Существующие законодательные и регуляторные нормы могут затруднять процесс привлечения инвестиций и создания новых венчурных фондов.

Культурные особенности: В обществе может отсутствовать культура предпринимательства и принятия риска, что сдерживает развитие инновационных проектов.

Перспективы и возможности

Несмотря на перечисленные вызовы, перспективы венчурного инвестирования в Казахстане выглядят обнадеживающе:

Государственная поддержка: Правительство Казахстана активно работает над улучшением инвестиционного климата и созданием благоприятных условий для развития стартапов и привлечения венчурного капитала.

Международное сотрудничество: Установление партнерских отношений с международными венчурными фондами и организациями способствует обмену опытом и привлечению дополнительных ресурсов.

Развитие инфраструктуры: Создание технопарков, инкубаторов и акселераторов предоставляет стартапам необходимые ресурсы и поддержку на начальных этапах развития.

Образовательные программы: Увеличение числа образовательных инициатив в области предпринимательства и инноваций помогает формировать новое поколение предпринимателей, готовых к риску и созданию инновационных продуктов.

Подводя итог, отметим, что несмотря ни на что, венчурные инвестиции являются важным инструментом для развития инновационной экономики. В Казахстане этот сектор находится на этапе становления и сталкивается с определенными трудностями. Однако при поддержке государства, развитии инфраструктуры и повышении уровня знаний и опыта участников рынка, венчурный капитал может стать мощным двигателем экономического роста и технологического прогресса в стране.

---