ТОО Тендерная биржа – финансовая схема с ущербом более 1 млрд тенге

30 июля 2025 года в Алматы состоялась презентация, посвященная растущему скандалу вокруг деятельности руководителя Чингиза Курмангалиева и его компании ТОО "Тендерная биржа". Мероприятие, организованное преимущественно для представителей прессы, прошло в камерной атмосфере. В зале присутствовали журналисты 4-5 казахстанских изданий, а также сами пострадавшие — вкладчики, заявляющие об исчезновении значительных сумм денег и бездействии правоохранительных органов. Подробнее на Cronos.Asia.

Суть претензий к ТОО "Тендерная биржа"

Презентацию открыла адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Анар Катебева, представляющая интересы части вкладчиков. Она обозначила суть претензий к Курмангалиеву: невозврат вложенных средств, уклонение от контактов и подозрения в финансовой махинации.

По словам Катебевой, офис ТОО "Тендерная биржа" давно не функционирует, сотрудники отсутствуют, а сам Чингиз избегает встреч и не выходит на связь. При этом компания фигурирует в реестрах недобросовестных участников государственных закупок, а также в базе судебных исполнений по гражданским искам.

"Налицо признаки не только гражданского, но и потенциально уголовного дела. Однако правоохранительные органы, несмотря на неоднократные обращения, по сути, не приступили к полноценному расследованию", — отметила Катебева.

Адвокат подчеркнула, что в данной ситуации уместно говорить о создании межведомственной исследовательской группы, которая могла бы предметно изучить связь между Чингизом Курмангалиевым и аналогичными случаями. Катебева напомнила: в 2023 году Алмаз Курмангалиев, младший брат Чингиза, был осужден на 14 лет за организацию финансовой пирамиды. Тогда Чингиз фигурировал лишь в качестве свидетеля, однако, по словам адвоката, вкладчики с того времени указывали на его участие в сборах средств и выступление в роли "гаранта".

"Общий бухгалтер обеих схем — один и тот же человек. В деле "Astex.kz" и "Мудараба Капитал" она выступала ключевым свидетелем. Это не совпадение", — считает Катебева.

Видео, цифры и факты

Во время презентации были продемонстрированы отрывки из социальных сетей Чингиза, где он уверенно обещает доходность до 60% годовых и лично гарантирует сохранность средств. Также вкладчикам якобы предоставлялась возможность проверить юридические договоры и пообщаться напрямую с руководителем.

По оценкам активистов, уже более 400 человек могут быть вовлечены в деятельность этой структуры. Около 30 заявлений уже подано в правоохранительные органы, а суммарный ущерб по предварительным данным превышает один млрд тенге.

"Мы не хотим просто обвинений — мы требуем честного расследования и огласки. Дело приобретает национальный масштаб", — заявил один из участников встречи.

Истории пострадавших

Один из вкладчиков, Елдос Тусипбаев, рассказал, что инвестировал один млн тенге, вдохновившись рекламой в интернете. Сначала все шло по плану — был заключен договор, обещаны стабильные выплаты. Но уже через несколько месяцев ситуация начала меняться. Менеджеры уклонялись от общения, визиты в офис ни к чему не приводили.

"Каждый раз говорили — зайдите позже. Потом вообще перестали отвечать. Ощущение, будто тебя просто использовали", — делится Елдос.

Другой вкладчик, Арсений Ахов, узнал о тендерной бирже из Telegram и Instagram. В марте 2024 года он вложил 7 млн тенге, рассчитывая получить прибыль к маю. Однако на момент обращения ему удалось вернуть только 1,7 млн, после чего последовало предложение пролонгировать договор. Объяснение от компании звучало туманно — мол, идут выплаты по тендерам, скоро появятся средства.

"Он говорил о каком-то крупном проекте в Конаеве, потом о строительстве, потом про Африку. Это больше похоже на фантазии", — комментирует Арсений.

Заключительное выступление спикеров принадлежало вкладчику Аскару Даулетову, который выступил с обращением к Президенту РК:

"Мы просим Президента страны обратить внимание на эту ситуацию. Нас десятки, если не сотни. Деньги исчезли, обязательства не выполняются с начала 2024 года. Чингиз Курмангалиев заключал договора займа с обещанием возврата через два месяца. По факту — деньги пошли на билеты в кино, вымышленные тендеры и "проекты в Африке".

Он также отметил, что на ТОО "Тендерная биржа" сейчас не зарегистрировано никакого имущества, что может свидетельствовать о его преднамеренном выводе заранее.

Между оглаской и бездействием

Эта история — не просто частный случай. По мнению адвоката и вкладчиков, она отражает системную проблему: низкий уровень защиты инвесторов, медлительность полиции, а порой и полное отсутствие реакции. Вспоминая о самоподжоге вкладчика в прошлом году, связанном с делом "Мудараба Капитал", активисты подчеркивают: предупреждения были, сигналы были — но никто не отреагировал.

Впрочем в этой истории и обратная сторона, о которой не принято говорить вслух.

Речь о самих вкладчиках, которые в погоне за легкой прибылью добровольно передавали свои деньги людям без элементарной проверки. Обещания "умножить капитал", "халалные инвестиции с высоким доходом", "прибыль 100% за месяц" звучали слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но видимо и слишком заманчиво, чтобы отказаться. На этом и выезжают мошенники, любимая поговорка которых: " There's a sucker born every minute".

Теперь — жалобы, обращение за помощью к Президенту, эмоции. Но между строк читается и другое: доверчивость, наивность, а иногда и банальная жадность. Мошенники не появляются из воздуха. Они находят тех, кто хочет верить в "халявные доходы" или очень боится считать свои деньги.

Вопрос, который остается: сколько еще раз общество должно обжечься, прежде чем выработает иммунитет на обещания "легких денег"?

Между тем, сейчас вкладчики, обманутые ТОО "Тендерная биржа", стараются не просто вернуть деньги, но и предупредить других о возможных рисках. Однако без вмешательства государства, по их мнению, размах проблемы лишь увеличится.

"Мы хотим не мести, а справедливости. И чтобы такие ситуации больше не повторялись", — заключает Катебева.