В Казахстане опубликовали список лже-брокеров, действующих на территории стран СНГ

В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лже-брокеров), в деятельности которых АРРФР выявило признаки нелегальной деятельности, передает cronos.asia.

Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.

Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, посредством:

мониторинга информационного пространства в интернете;

мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;

обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);

в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

Для более эффективной осведомленности, Агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.

По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.

Со списком организаций, имеющих признаки финансовых пирамид можно ознакомиться здесь.

Полный список организаций – лже-брокеров, имеющих признаки нелегальной деятельности:

	Наименование компании	Сайт	Признак нелегальной деятельности
1	«SECVISION LIMITED» (TRADING TECK)	https://www.tradingteck.com/ru/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
2	AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)	https://advancestox.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
3	Apexcrypt LTD	https://apexcrypt.com/ru/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
4	Avance.Fund	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
5	AxeCapital	https://axecapital.systems/ru/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
6	Azambusiness	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
7	Capital level	http://capitallevel.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
8	FinAxis	http://www.finaxis.io/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
9	Fin-case Ltd	https://fin-case.com/?ru.about	Признаки нелегального инвестиционного посредника
10	Fincentra LTD Trust Company Complex	https://fincentra.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
11	Forex Optimum Group	https://www.forexoptimum.com/ru	Признаки нелегального инвестиционного посредника
12	Global Alliance	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
13	Halykcompany	http://halykcompany.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
14	Histmo	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
15	Icon investing	iconinvesting.com	Признаки нелегального инвестиционного посредника
16	IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION	http://ivfinancialsolutions.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
17	Infiniko Invest Trade LTD	https://infinikotrade.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
18	Infiniko Superbinary	https://www.superbinary.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
19	Lab Finance	http://lab-finance.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
20	LBC-CAPITAL	https://www.lbccapital.ca/en/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
21	Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD	https://limefx.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
22	MarketsSoft	https://www.markets-soft.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
23	Invest Absolut	http://invest-absolut.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
24	Maxi Markets Limited	https://maximarkets.org/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
25	Maxi Platinum Ltd	http://770capital.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
26	Oldix group kft	http://oldix-group.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
27	Pineda International SP	http://www.pinedaint.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
28	Prime Capitals	https://prime-capitals.com/ru/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
29	RAISE TRADE LTD	http://raise-trade.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
30	Remaxima	http://remaxima.com/ru/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
31	Siriusfn	http://ww1.siriusfn.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
32	TBXCapital	https://tbxcapital.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
33	Terra Finance	https://terra-finance.co/ru	Признаки нелегального инвестиционного посредника
34	TitanPro 500	http://ww12.titanpro500.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
35	TraderKing	https://traderking.cc/sign-in	Признаки нелегального инвестиционного посредника
36	Trading Times	http://trading-times.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
37	UMARKETS (PROMETHEUS LTD)	https://umarkets.net/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
38	Waxx Capital Ltd	http://waxx.capital/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
39	Wexness Banc	https://wexness.io/ru	Признаки нелегального инвестиционного посредника
40	Winmarkets	http://winmarkets.co/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
41	АО «EVROASIA GLOBAL INVESTMENT»	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
42	ТОО «EVROPA INVESTMENT»	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
43	Global Trade Investing	http://ww1.globaltradeinvesting.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
44	MAX CAPITAL LTD	https://finmaxbo.com/fr	Признаки нелегального инвестиционного посредника
45	Eurostandarte	https://eurostandarte.com/ru	Признаки нелегального инвестиционного посредника
46	Pineda International SP ZOO	http://www.pinedaint.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
47	«AxiomTrade»	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
48	ABSystem	https://absystem.pro/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
49	TauruzFX	https://tauruzfx.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
50	PINEDALNTL-TRADER (PINEDA INTERNATIONAL SP.ZOO)	https://eurostandarte.com	Признаки нелегального инвестиционного посредника
51	Finmax	https://finmaxbo.com/fr	Признаки нелегального инвестиционного посредника
52	Prometheus LTD	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
53	FFIN Brokerage Services Inc	https://ffin.bz/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
54	Xtrade.so	https://XTrade.so/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
55	Time Logic LTD	https://trading-times.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
56	FinmaxFX	https://finmaxf.com/ru	Признаки нелегального инвестиционного посредника
57	Insure Trade	https://insure-trade.io/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
58	Duo Stream LTD	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
59	NMARKETS LIMITED	https://www.npbfx.com/en/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
60	Leorate	ru.leorate.com	Признаки нелегального инвестиционного посредника
61	FX365 LTD	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
62	Inter-lines Ltd	http://inter-lines.com/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
63	Fastrading	https://www.fastrading.com/ru/	Признаки нелегального инвестиционного посредника
64	Капитал IT	нет информации о наличии сайта	Признаки нелегального инвестиционного посредника
65	C.Invest Hedge Fund	https://cinvest.kz/	Признаки нелегального инвестиционного посредника

 

---

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!

 

---