В Казахстане опубликовали список лже-брокеров, действующих на территории стран СНГ

В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лже-брокеров), в деятельности которых АРРФР выявило признаки нелегальной деятельности, передает cronos.asia.

Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.

Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, посредством:

мониторинга информационного пространства в интернете;

мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;

обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);

в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

Для более эффективной осведомленности, Агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.

По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.

Со списком организаций, имеющих признаки финансовых пирамид можно ознакомиться здесь.

Полный список организаций – лже-брокеров, имеющих признаки нелегальной деятельности:

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!