Еще одну финансовую пирамиду разоблачили в Казахстане

В настоящее время относительно компании проводятся следственно-оперативные мероприятия.

finpir jur24pro.ru Cronos Asia

Фото: jur24pro.ru

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой "World Business Consulting", сообщает cronos.asia.

Организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и другие. В свою очередь, данные компании гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков.

Согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в деятельности "World Business Consulting" установлены признаки финпирамиды. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Привлечение денег в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты относится к лицензируемым видам деятельности, которые могут осуществлять только банки второго уровня, Национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании). Информация об организациях, имеющих лицензии АРРФР, размещена на сайте регулятора.

Главная отличительная черта любой финансовой пирамиды – обещание очень высокой доходности и быстрого возврата вложенных денег. Организаторы могут предлагать различные бонусы, льготы или даже прямые выплаты за каждого привлеченного нового участника. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях и мессенджерах также является отличительной чертой мошеннических проектов.

За вступление в организацию или осуществление операций якобы от вашего имени организаторы могут просить некий вступительный взнос или даже требовать вложения денег на периодической основе. Данный факт должен заставить вас задуматься о законности деятельности такой организации. Конечно, брокеры также взимают плату или комиссию за операции на рынке ценных бумаг. Но у них, по крайней мере, есть лицензия финрегулятора.

Важно понимать, что вложение денег в нерегулируемые организации сопровождается высоким уровнем риска их полной потери, поскольку взаимоотношения между ее участниками строятся на взаимодоверии, и действия по передаче и концентрации денег осуществляются самими участниками.

Если организация, которой вы хотите доверить свои деньги, имеет лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, то вы можете обратится в Агентство с жалобой, но в случае финансовых пирамид, никто вам не может гарантировать сохранность ваших средств.


Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!



Рекомендуем также прочитать

В Казахстане успешно прошел онлайн аукцион на право недропользования на нефтегазовых месторождениях

23 декабря в Казахстане впервые состоятся онлайн аукцион на право разведки и добычи на нефтегазовых месторождениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Министерства энергетики в Instagram.


Свежие новости