В Ашхабаде завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В мероприятии приняли участие делегации стран-участниц, представители FATF, международных организаций и профильных структур.
На заседании обсуждались меры противодействия глобальным финансовым угрозам, включая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также подготовка наднациональной оценки рисков на 2026–2027 годы.
Особое внимание уделили прогрессу Казахстана в реформировании системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
После взаимной оценки 2023 года Казахстан провёл масштабные изменения законодательства для приведения его в соответствие со стандартами FATF.
Поправки были внесены в шесть кодексов, десять законов и десятки нормативно-правовых актов.
На пленарном заседании делегация Агентства по финансовому мониторингу Казахстана представила первый отчёт о прогрессе национальной системы ПОД/ФТ.
По итогам рассмотрения Казахстану повысили рейтинг до уровня «значительного соответствия» сразу по четырём ключевым рекомендациям FATF:
противодействие финансированию терроризма;
борьба с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
прозрачность бенефициарной собственности и предотвращение использования юрлиц в преступных целях;
надзор за финансовыми организациями.
Международные эксперты также положительно оценили создание Реестра бенефициарных собственников и усиление административной ответственности за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
В ЕАГ отдельно отметили меры Казахстана по снижению рисков использования номинальных лиц в незаконных финансовых схемах.
Итоговый отчёт о прогрессе страны будет опубликован на официальном сайте Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма после завершения процедур анализа качества и соответствия стандартам FATF.
Следующая, 45-я Пленарная неделя ЕАГ, пройдет в ноябре 2026 года в Таджикистане.