Ведущее ведомство Великобритании по расследованию схем мошенничества выплатит ущерб казахстанской ENRC в размере до £70 млн

SFO придется выплатить Eurasian Natural Resources Corporation компенсацию в связи с расследованием в отношении казахстанских горнодобывающих предприятий.

Femida Cronos Asia

Ведущему ведомству Великобритании по расследованию случаев мошенничества предстоит выплатить возмещение ущерба в размере до £70 млн, после того как судья установил, что оно допустило "серьезное нарушение" своих обязанностей в ходе расследования по делу о коррупции, передает Cronos.Asia.

Почти невообразимые неправомерные действия

По информации The Times, Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office — SFO) был нанесен очередной удар, когда судья установил, что сотрудники ведомства, руководившие проведением расследования — в том момент директор SFO — в нарушение правил взаимодействовали с юристом из Сити, представлявшим компанию Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), в отношении которой ведомство безуспешно вело расследование по подозрениям в мошенничестве.

Как отмечено на сайте ENRC, в решении, обнародованном 16 мая, после 47-дневного разбирательства с мая по сентябрь 2021 года, Высокий суд сделал беспрецедентные выводы о "чрезвычайных" и "почти невообразимых" неправомерных действиях бывшего солиситора ENRC и бывшего члена высшего руководящего органа юридической фирмы Dechert Нила Джеррарда.

В сегодняшнем деле также фигурируют трое рое бывших офицеров SFO (в том числе бывший директор Ричард Олдерман), которые действовали "недобросовестно" и активно провоцировали многие из нарушений служебных обязанностей адвоката из Сити г-на Джеррарда (завершил работу в лондонском офисе филадельфийской фирмы в конце 2020 года). Юрист в свою очередь обвиняется в утечке конфиденциальной информации в прессу.

В суде также отмечалось, что пытаясь скрыть свои правонарушения, фигуранты процесса лгали под присягой.

В заключении по делу ENRC судья г-н Ваксман отметил, что ведомство по борьбе с мошенничеством в нарушение своих обязанностей "взаимодействовало" с Джеррардом и "получало от него информацию" – как подчеркнул судья, эти действия "были явно несанкционированными и нарушали интересы его клиента".

Решение, вынесенное Высоким судом в Лондоне, означает, что SFO придется выплатить компании компенсацию.

Кроме того, ожидается, что фирме Dechert будут предъявлены требования о возмещении ущерба в размере свыше £100 млн.

Возвращаясь во времени: глубокие корни истории судебных разбирательств

В июне 2018 года ENRC инициирует судебное разбирательство против Управления по борьбе с серьезным мошенничеством и Dechert LLP после утечки письма информатора.

В письме осведомителя от июля 2012 г. отмечены "серьезные опасения" по поводу поведения высокопоставленных сотрудников SFO, включая бывшего директора. В том же письме разоблачителя также утверждалось, что сотрудники SFO передали конфиденциальную информацию о текущих расследованиях Нилу Джеррарду, партнеру американской юридической фирмы Dechert LLP.

В сентябре 2018 года ENRC выигрывает дело против SFO в апелляционном суде. Там также речь шла о документах, созданных в ходе внутреннего расследования, проведенного Dechert LLP под руководством партнера Нила Джеррарда, которое впервые было инициировано электронным письмом информатора. Полностью отстаивая позицию ENRC, Апелляционный суд отменил первоначальное решение и поддержал требование ENRC о конфиденциальности в отношении подавляющего большинства документов.

В январе 2021 года ENRC вновь инициирует судебное разбирательство против Управления по борьбе с серьезным мошенничеством и бывшего ответственного за дело Джона Гибсона за систематические утечки конфиденциальной информации.

В иске, предъявленном SFO и Гибсону, подробно описана история примеров, когда стало известно, что информация о расследовании использовалась не по назначению и тайно просочилась в СМИ со стороны SFO.

Одной из фигур в центре утечек был Марк Холлингсворт, писатель-фрилансер и сотрудник разведки. Заявление ENRC ясно показывает, что Холлингсворт является лишь одним из примеров известного канала, через который сотрудники и должностные лица SFO передают конфиденциальную информацию средствам массовой информации.

Компания также заявляла, что SFO преднамеренно разжигает злонамеренные и ложные слухи, чтобы повысить общественный интерес и финансирование казначейства.

Некоторые из этих утечек были опубликованы, когда Джон Гибсон был куратором расследования, и касались важных оперативных событий в этом расследовании, за которое он нес прямую ответственность.

Это заявление было сделано после того, как Гибсон, в настоящее время являющийся партнером Cohen & Gresser LLP, признался в тайных встречах с журналистом-расследователем Томом Бергисом, чтобы предоставить ему информацию накануне публикации статьи объемом 5000 слов о ENRC.

— ENRC продемонстрировала, что эта проблема выходит далеко за рамки одного или двух мошенников — утечки SFO носят систематический характер и наносят огромный ущерб компании. Ясно, что утечка информации является эндемической чертой культуры SFO, осуществляемой с молчаливого одобрения сверху. …ENRC решительно выступает против этой скрытой кампании SFO в средствах массовой информации и категорически отрицает все нарушения, — заявил тогда представитель ENRC.

Победа есть, но разбирательства продолжаются

Сегодняшнее судебное решение последовало за многолетним ожесточенным судебным разбирательством по искам ENRC против Dechert и SFO, которые рассматривались и рассматривались совместно. Теперь судебный процесс будет продолжать рассматривать вопросы причинно-следственной связи и убытков, включая обстоятельства, которые привели к открытию расследования SFO в апреле 2013 года.

Теперь компания добивается возмещения ущерба, заявляя, что юрист из Сити тайно передавал конфиденциальную информацию по расследованию контактам в SFO, в том числе тогдашнему директору ведомства Ричарду Олдермэну, добиваясь возбуждения внешнего расследования в отношении горнодобывающей корпорации, что позволило бы увеличить стоимость юридических услуг, оказываемых его фирмой. Размер возмещения ущерба, которое должны будут выплатить антикоррупционное ведомство и Dechert, будет определен позднее в ходе отдельного слушания.

В обвинении также говорится, что сотрудники SFO, проводившие расследование, на тот момент рассматривали возможность предъявления обвинений в мошенничестве в связи с приобретением казахстанским предприятием добывающих активов в Демократической Республике Конго, где ENRC отрицает совершение каких-либо правонарушений.

В свою очередь, Dechert и Джеррард опровергали обвинения в совершении ненадлежащих действий и заявили в суде, что компания уполномочила юриста вести с сотрудниками, занимающимися расследованием по делу о мошенничестве, переговоры по вопросу о возможности заключения мирового соглашения.

— В связи с обнародованным решением суда, 16 мая 2022 года, представитель горнодобывающей компании подчеркнул, что в ENRC приветствуют заключение, сделанное судьей, но в то же время "глубоко обеспокоены тем, что это может иметь крайне серьезные последствия для других клиентов Dechert и других лиц, в отношении которых ведет расследования SFO".

Представитель SFO сообщил, что ведомство "анализирует потенциальные последствия этого объемного и сложного решения суда".

— Мы в полной мере осознаем серьезность заключений судьи относительно поведения г-на Джеррарда. Мы рассматриваем решение суда, чтобы понять, какие уроки нам следует извлечь, —   отметила представительница фирмы Dechert.

Однако Джеррард заявил, что "ужасно огорчен" решением суда.

— Я более 30 лет честно работал адвокатом, и я по-прежнему убежден в уместности своих действий и рекомендаций, которые я давал своему бывшему клиенту, а также в своей личной и профессиональной честности. Я давал показания в меру своих сил и возможностей и был уверен в том, что неизменно говорю правду, — утверждает он.

Впрочем, судья г-н Ваксман, относительно расследования Dechert деятельности ENRC напомнил, что окончательный отчет "не выявил каких-либо преступлений со стороны ENRC", а затем подчеркнул, что "никакой разумный юрист-специалист… не позволил бы расследованию стать таким громоздким и большим, каким он, в конце концов, стал".

Данные выводы судьи находят отражение в оценке судьей расследования, проведенного Dechert в отношении сделок ENRC в Африке, которые изначально и были предметом обширной комплексной проверки, в том числе со стороны других юридических фирм с высокой репутацией.

В заключение стоит отметить, что на момент вынесения решения суда SFO ожидает результатов независимого расследования в отношении ряда резонансных фиаско в разбирательствах по делам, по которым SFO выступало в качестве обвинителя. Ожидается, что сэр Дэвид Калверт-Смит, бывший генеральный прокурор и судья Высокого суда, ведущий данное расследование, представит его результаты в ближайшее время.


Еще материалы по ENRC

Почему Машкевич доверяет Жапарову и выступает за закон "О данных"

Умер один из богатейших бизнесменов Казахстана


Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

Подписывайтесь на Telegram-каналInstagram и Facebook Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!


Мы в Телеграм

Свежие новости