Защитит ли антифрод-центр деньги доверчивых казахстанцев от украинских мошенников

На состоявшемся в Алматы семинаре Национального банка Казахстана было объявлено о запуске антифрод-центра. Предполагается, что новая структура позволит поставить серьезный заслон использованию мошеннических схем в финансовых операциях. Подробности – у Cronos.Asia.

Не так давно в Киеве произошло событие, которое оказалось в центре внимания практически всех украинских СМИ. 26 июня был задержан и отправлен под домашний арест бывший заместитель председателя депутатской фракции партии Зеленского "Слуга народа", все еще действующий депутат Верховной Рады Николай Тищенко ("Коли-котлеты").

Казалось бы, какое отношение украинский депутат имеет к Казахстану? На самом деле выясняется, что именно Николай Тищенко согласно сообщениям украинских СМИ через сформированный им специальный батальон контролировал деятельность большинства call-центров страны, получая от них до 50% прибыли "во имя поддержки ВСУ". Причем именно тех самых call-центров, чьи сотрудники, представляясь то оперуполномоченными полиции Астаны, то сотрудниками службы безопасности казахстанских банков или попавшими в аварию "внуками" и "детьми" до сих пор обманом выманивают деньги у доверчивых казахстанцев.

Антифрод-центр: с учетом событий в Украине

Между тем, как заверил казахстанские СМИ руководитель департамента платежных систем Национального банка Казахстана Айдос Нурбаев во время состоявшегося 27 июня в Алматы семинара – создаваемый в стране антифрод-центр уже учитывает поступающую с Украины информацию о деятельности call-центров в этой стране. Вероятно, речь идет об итогах совместной операции правоохранителей Украины и Казахстана по ликвидации крупного call-центра в Киеве, которые специализировался на казахстанском направлении.

Напомним, в октябре прошлого года заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщал, что этим call-центром гражданам Казахстана был причинен ущерб на общую сумму около 7 млрд тенге, из них 5,8 млрд тенге были оформлены в виде займов и кредитов.

"На сегодняшний день в черный список антифрод-центра уже включены тринадцать тысяч мошенников. Это те, кого выявили сотрудники МВД, и по которым уже есть судебное решение. Есть списки и от КНБ. Они с мошенничеством на государственном уровне. Компетенция МВД в основном связана с защитой от мошенничества населения. Спецслужбы подключаются, когда речь идет о случаях с отмыванием денег, а также с попытками незаконного вывода капитала за рубеж. В том числе и через антифрод-центр между этими ведомствами будет происходить обмен необходимыми данным. В дальнейшем к ним могут подключиться и другие партнеры – прокуратура, антикор, а также различные службы расследования. Тем самым будет формироваться единая база мошеннических организаций и причастных к ним лиц", – рассказал Айдос Нурбаев.

"Серый список" антифрод-центра … или во имя интересов казахстанцев

По словам руководителя департамента платежных систем Нацбанка РК, с целью пресечения мошеннических операций помимо "черного списка" у создаваемого "антифрод-центра", который начнет работу уже во второй половине июля, будет и "серый список". При этом перевод денег в адрес находящихся в "черном списке" организаций или лиц будет блокироваться сразу же, с указанием на соответствующее решение суда. Транзакции в адрес физических и юридических лиц попавших в "серый список" будут проверяться в течение трех дней.

"Антифрод-центр будет работать для населения страны, для добросовестных клиентов. Чтобы они не пострадали от мошенников, центр будет сразу же отправлять информацию в банки. В случае с "серой базой" им будет даваться три дня для изучения законности перевода. При необходимости они могут позвонить и пригласить к себе на беседу их клиента, который сможет обосновать законность перевода", – заметил Айдос Нурбаев, подчеркнув, что мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или представителями финрегулятора, банков, часто используют психологическое давление на своих жертв.

Работать антифрод-центр будет по принципу "одного окна". К проекту уже подключены 14 казахстанских банков второго уровня. Предполагается, что в ближайшее время к нему подключатся и микрофинансовые организации, поскольку у них не только появится возможность автоматически получать сведения об организациях и лицах, ранее замеченных в осуществлении мошеннических операций. Но и передавать свою аналогичную информацию о подозрительных организациях и лицах в финансовой сфере участникам рынка и правоохранительным органам.

Поживем – увидим

Между тем уже сегодня можно заметить, что количество рекламных роликов в социальных сетях и видеохостинге YouTube с призывами поучаствовать в приобретении "выгодных акций" АО "КазМунайГаз" или Kaspi.kz, а также в получении помощи от самого президента Токаева стало заметно меньше. Кстати, при проверке выяснялось, что все они создавались странными компаниями в Днепре, Виннице или Черновцах. И если звонки от "капитанов" и "майоров" из полиции Астаны почти исчезли, то в WhatsApp и Telegram "выгодные предложения" от неизвестных лиц все еще встречаются довольно часто.

Возможно, что начало работы Антифрод-центра действительно позволит поумерить пыл всех этих мошенников. Хотя и понятно, что борьба меча и щита всегда была и остается довольно напряженной. А в завершении стоит обратить внимание и еще на одну важную деталь, уже политического характера. Вероятно, что после начала активной работы Антифрод-центра одному весьма известному экс-банкиру будет окончательно выписан "стоп" на сбор средств ради некой революции с итогами сомнительного характера. Но об этом, мы конечно, расскажем чуть позже.

Автор: Алем Максудов

---

Все статьи на сайте о мошенниках и мошеннических схемах 

---