Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере государственных закупок.
По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» организовал схему по искусственному созданию строительного опыта для коммерческих организаций под видом консалтинговых услуг. Как установили следователи, в систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию.
Это позволяло компаниям-клиентам получать фиктивный опыт и необоснованные преимущества при участии в государственных закупках.
По информации АФМ, схема активно рекламировалась через социальные сети и интернет-площадки.
В преступную группу, по версии следствия, входили 11 человек. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкент за подтверждение фиктивного опыта работ.
Для легализации доходов использовались подконтрольные компании, через которые, как утверждается, проводились накопление и обналичивание денежных средств.
Общий размер преступного дохода, по данным следствия, превысил 490 млн тенге.
В ходе расследования выявили 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в госзакупках. Материалы уже направлены в уполномоченные органы для дополнительных проверок.
Трое подозреваемых арестованы, ещё восемь находятся под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд.