Верховный суд Нидерландов принял решение в пользу Казахстана

Министерству юстиции РК и АО «ФНБ «Самрук Казына» удалось добиться успеха в судебном разбирательстве в Верховном суде Нидерландов против Анатолия и Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd, сообщает пресс-служба Минюста РК.

18 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама от 7 мая 2019 года относительно ареста акций АО «Самрук-Казына» в KMG Kashagan BV в споре между сторонами Стати и Республикой Казахстан.

Верховный Суд Голландии основал свое решение на статье 19(с) Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, признав данную статью международным обычаем и передал дело на пересмотр в Апелляционный суд Гааги. В результате законность ареста акций АО «ФНБ «Самрук-Казына» в KMG Kashagan B.V. будет пересмотрена Апелляционным судом Гааги. Казахстан уверен, что Апелляционный суд Гааги сочтет арест незаконным.

В последние годы постепенно стали обнаруживаться доказательства истинных действий и намерений сторон Стати в Казахстане, которые оценивались авторитетными и независимыми экспертами. Они выявили систематическое нарушение закона со стороны Стати, которые использовали казахстанскую систему для совершения мошеннических операций с использованием фиктивных компаний.

Одна из ведущих мировых бухгалтерских фирм Pricewaterhouse Coopers (далее - «PwC») пришла к выводу, что стороны Стати перевели более полумиллиарда долларов США из Казахстана на офшорные счета подставных компаний. Тем самым они систематически обманным путем опустошали свои казахстанские операционные компании в личных интересах. В то же время они представляли данные компании как успешные и прибыльные, в том числе посредством ложных заявлений в адрес собственных аудиторов КПМГ и посредством выпуска фальсифицированной финансовой отчетности.

Стороны Стати использовали эту фальшивую финансовую информацию в своей деятельности, в частности при привлечении внешних инвесторов. Они также использовали фальсифицированные финансовые отчеты для получения арбитражного решения, обязывающего Казахстан выплатить компенсацию в размере 497 миллионов долларов США на основании ложных заявлений относительно ответственности Казахстана и фактических сумм, которые они якобы инвестировали на территории Казахстана, указывается в сообщении Минюста.

Доказательства мошенничества и отмывания денег стали обнаруживаться только после вынесения арбитражного решения в 2013 году. К примеру, в апреле 2019 года бывший финансовый директор сторон Стати Артур Лунгу в своих показаниях под присягой признал, что Стати предоставлял аудиторам КПМГ существенно искаженные факты.

Как следствие, 21 августа 2019 года аудиторы сторон Стати (КПМГ) отозвали все аудиторские заключения в отношении финансовой отчетности сторон Стати, касающихся их предполагаемых инвестиций в Казахстан. Этот отзыв касается в общей сложности восемнадцати аудиторских заключений по финансовой отчетности за три года, подготовленной КПМГ. КПМГ пошла на этот исключительный шаг после независимой проверки письменных доказательств того, что Стороны Стати намеренно вводили КПМГ в заблуждение в отношении стоимости своих инвестиций в Казахстане.

Стороны Стати продолжают предпринимать попытки добиться исполнения арбитражного решения. Стороны Стати и их юристы участвуют в кампании направленной против правовых интересов Республики Казахстан, в ходе которой они систематически предоставляли судам ложные сведения и ложные заявления.

Новые доказательства также не были доступны Шведскому апелляционному суду Свеа при вынесении постановления о состоятельности арбитражного решения. Стороны Стати не позволили шведским судам изучить спор на основе правдивой и полной доказательной базы. Д-р Патрик Шёльдстрём, в настоящее время являющийся судьей шведского апелляционного суда Свеа, заявляет: «…я считаю, что существуют достоверные доказательства того, что стороны Стати в арбитраже намеренно ввели трибунал в заблуждение относительно стоимости завода по производству сжиженного нефтяного газа. Как итог, на мой взгляд, они также намеренно предоставили неверную информацию или утаили достоверную информацию по этому вопросу в ходе шведского разбирательства по делу об аннулировании арбитражного решения. Такие действия или бездействия могут квалифицироваться как «обычное» мошенничество согласно шведскому уголовному законодательству».

В 2017 году Высокий суд Лондона постановил, что имеется достаточно веских доказательств того, что стороны Стати получили арбитражное решение обманным путем. После чего стороны Стати отреагировали отказом от разбирательства в Англии при финансовой помощи г-на Дэна Чепмена. Вместо этого они инициировали разбирательства в других судах, где ожидали меньшего уровня проверки фактов. При этом, 17 ноября 2020 года Апелляционный суд Брюсселя в Бельгии удовлетворил ходатайство Республики Казахстан о пересмотре дела о мошенничестве в полной мере. Верховный суд Нидерландов также рассматривает апелляцию Казахстана в связи с фактами мошенничества.

Факты, лежащие в основе доказательств отмывании денег сторонами Стати, были представлены в Верховный суд Гибралтара управляющим по банкротству ТОО «Толкыннефтегаз», и суд предварительно пришел к выводу, что данные факты требуют серьезного рассмотрения с «реальными перспективами на успех».

В настоящее время установлено, что группа хедж-фондов, специализирующихся на проблемных активах и безнадежных облигациях, возглавляемая г-ном Дэном Чепменом (далее - «стороны Чепмен»), приобрела облигации Tristan Oil Ltd. (компания Стати) по большим скидкам. Теперь стороны Чепмен делают вид, что действуют «от имени американских и других международных инвесторов», которые каким-то образом инвестировали в Казахстан. Тем не менее, стороны Чепмен не раскрывают, что все видные инвестиционные банки, которые раньше имели дела со сторонами Стати, прекратили свои отношения со сторонами Стати и Чепмен после решения английского суда в июне 2017 года, который постановил, что «существует достаточно оснований полагать, что арбитражное решение было получено обманным путем».

В данный момент, стороны Чепмен являются спонсорами кампании по принудительной выплате компенсации по арбитражному решению, а равно и по облигациям компаний Стати, которые они купили «за гроши». В Соединенном Королевстве стороны Чепмен решили не продолжать судебное разбирательство против Казахстана и инициировали прекращение судебного разбирательства по делу о мошенничестве с целью избежать принятия окончательного решения по фактам мошенничества.

Республика Казахстан считает, что поступая таким образом, Стороны Чепмен помогают вводить в заблуждение различные суды и Республику Казахстан, поэтому Министерство Юстиции инициировало судебное разбирательство против Дэна Чепмена и его компаний в Соединенных Штатах.

---