Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана продолжает системную работу по противодействию легализации преступных доходов, полученных от наркобизнеса и интернет‑мошенничества. В числе ключевых достижений регулятора – ликвидация одного из крупнейших в Содружестве Независимых Государств теневых криптосервисов – обменника «RAKS Exchange», который специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.
Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. За несколько лет через платформу перекачано более 224 млн долларов США, что делает RAKS одним из мощнейших узлов даркнет‑инфраструктуры, обеспечивающих финансовую жизнеспособность наркошопов и кибермошенников.
В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money специалисты АФМ провели блокчейн‑анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет‑площадок. В результате осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT (эквивалент около 5,2 млрд тенге), часть из которых уже официально признана преступными.
На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT, чьё незаконное происхождение доказано; эти стейблкоины зачислены на специальный счет Агентства. Пресечённый канал нанёс серьёзный удар по финансовой модели преступного рынка: сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена часть инфраструктуры сбыта, а деятельность ряда наркоточных магазинов и площадок оказалась подорвана.
Для органов противодействия незаконностям такой подход показывает, как современные крипто‑следственные технологии позволяют не просто «закрыть сервис», но и вернуть миллионы долларов из преступной экосистемы обратно в правовое поле, а также служат мощным сигналом для других участников теневого рынка. Власти Казахстана подчёркивают, что такая работа по отслеживанию и заморозке цифровых активов продолжается, а новые схемы легализации доходов от наркотиков и мошенничества попадают под усиленный мониторинг.