В Ташкенте пресечена деятельность крупной сети незаконного оборота криптовалюты. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Яшнабадского района задержали 29‑летнего гражданина, который организовал масштабную P2P‑торговлю без лицензии, используя мобильное устройство и сеть подставных лиц, сообщает Cronos.Asia.
Как сообщили в МВД, подозреваемый с 2024 года совершил 584 финансовые операции на криптобиржах. Общий оборот нелегального бизнеса составил 1 миллион USDT (более 13 миллиардов сумов). В преступную схему были вовлечены ещё двое подельников, которые оформляли банковские карты на себя и на своих знакомых, передавая их гражданину для вывода средств.
Ситуация усугубилась тем, что через кошелёк подозреваемого прошли так называемые «грязные» деньги – средства, похищенные у других граждан. Это стало поводом для возбуждения дела о мошенничестве. Отмечается, что ранее задержанный уже привлекался за аналогичные нарушения, но выводов не сделал. На данный момент в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и незаконном обороте криптоактивов.