Департамент Агентства по финансовому мониторингу города Алматы завершил расследование в отношении популярных блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Cronos.Asia.
По данным следствия, супруги, располагающие аудиторией свыше 15 миллионов подписчиков в Instagram, эксплуатировали доверие аудитории для извлечения незаконной прибыли. В 2025 году они запустили схему под видом продажи онлайн-курсов, где главным стимулом покупки служило участие в розыгрыше дорогих призов.
Содержание видеоматериалов не имело образовательной ценности: большая часть контента была взята из открытых источников, в том числе с YouTube, и применялась исключительно для маскировки нелицензированной лотереи. Призовой фонд якобы формировался из средств организаторов, хотя на деле складывался за счет платежей участников, замаскированных под оплату курсов.
Установлены случаи манипуляции параметрами электронного «барабана удачи»: вероятность выигрыша приза номиналом 5 тысяч тенге завышена искусственно, в то время как шансы на ценные награды существенно занижены.
Подозреваемые публично анонсировали вручение 11-го автомобиля участнику с наибольшим числом репостов для расширения охвата акции. Однако реальный победитель не определялся, а приз так и не передавался.
В итоге на счета подконтрольного ТОО «Zhana Business» поступило 247,5 миллиона тенге от граждан, из которых 60 миллионов размещены на депозитах. По решению суда арестованы 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также 17 смартфонов iPhone.
В отношении фигурантов применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Они начали ознакомление с материалами уголовного дела. Прочая информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению.