Следствие установило, что с июня по сентябрь 2023 года члены преступной группы, не планируя выполнять условия заключенных гражданско-правовых договоров, регулярно оформляли бухгалтерские документы на якобы поставленные запасные части для тяжелой техники. Эти фиктивные бумаги давали возможность их партнерам по сделкам незаконно избегать уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) и налога на добавленную стоимость (НДС).
В незаконную деятельность оказалась вовлечена сотрудница Управления государственных доходов, которая активно помогала в подготовке поддельных документов, обеспечивая их беспроблемное прохождение через налоговые проверки и контрольные процедуры.
В результате схемы было обналичено 356 миллионов тенге. Государству нанесен значительный убыток в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 91 миллиона тенге.
По решению суда наложен арест на три квартиры и автомобиль, принадлежащие подозреваемым. Уголовное дело передано в судебные органы для рассмотрения по существу. Дополнительная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.