Великобритания 8 октября ввела санкции против трех компаний, зарегистрированных в Кыргызстане, в рамках нового пакета ограничений, связанного с Россией, сообщает Cronos.Asia.
Под санкции попали ОАО "Процессинг КейДжи", ЗАО "ТокенСпот" и ОсОО "Цунами Пейментс". В список также включен директор "Процессинг КейДжи" Улан Букабаев.
"Процессинг КейДжи"
Компания работает в сфере платежной и IT-инфраструктуры. В кыргызстанском реестре держателей персональных данных зарегистрировано ОАО "Процессинг КейДжи", а британские санкционные документы также указывают на связь компании с финансовыми сервисами.
Ранее в Кыргызстане также существовало одноименное ОсОО "Процессинг КейДжи", зарегистрированное в мае 2024 года и занимавшееся деятельностью в области информационных технологий и вычислительной техники. В открытом реестре оно сейчас обозначено как ликвидированное. Его руководителем значился Улан Букабаев.
Таким образом, при описании нынешней санкционной компании важно не смешивать старое ОсОО и действующее ОАО с похожим названием.
"ТокенСпот"
ЗАО "ТокенСпот" – действующий оператор торгов виртуальными активами в Кыргызстане. Компания зарегистрирована 17 января 2024 года и уже 9 февраля получила бессрочную лицензию Национального агентства по виртуальным активам.
Ее руководителем указан Мелис Умарходжаев. Компания зарегистрирована в Бишкеке по адресу ул. Токтогула, 125/1.
TokenSpot позиционирует себя как криптовалютную платформу для частных лиц и бизнеса, предоставляющую услуги покупки и продажи виртуальных активов.
"Цунами Пейментс"
ОсОО "Цунами Пейментс" – лицензированный платежный оператор Кыргызстана.
20 июня 2024 года Национальный банк выдал компании сразу две лицензии: на процессинг и клиринг платежей, а также на прием и проведение платежей в пользу третьих лиц через электронные платежные системы.
Компания зарегистрирована в Бишкеке. Она также числится в государственном реестре держателей персональных данных.
В санкционном перечне Великобритании Tsunami Payments указана как кыргызстанская компания с регистрационным номером 227048-3301-ООО и ИНН 00702202410327.
Таким образом, все три структуры работают в смежной финансово-технологической сфере: одна связана с платежным процессингом, вторая – с торговлей виртуальными активами, третья – с обработкой и проведением платежей.
Именно эта инфраструктура и стала предметом внимания британских властей. Лондон считает, что подобные сервисы могут использоваться для проведения трансграничных расчетов и обхода ограничений, введенных против российского финансового сектора.
По версии британских властей, эти структуры могут быть связаны с деятельностью, имеющей экономическое значение для российского государства, либо использоваться для обхода финансовых санкций. В официальном сообщении Лондона говорится, что три связанные с Кыргызстаном организации входят в число криптовалютных и платежных платформ, которые, как подозревают британские власти, использовались Россией для обхода ограничений.
В частности, Великобритания обращает внимание на операции с финансовой сетью A7. По данным британского правительства, две из попавших под санкции структур проводили или содействовали транзакциям с этой сетью. Лондон характеризует A7 как инструмент обхода санкций против российского финансового сектора.
В отношении включенных в список компаний предусмотрена заморозка активов, ограничения на предоставление ряда финансовых и интернет-услуг, а также запрет для британских финансовых организаций на корреспондентские операции и обработку платежей в их интересах.
Ранее сообщалось, что Минэкономики КР хочет ликвидировать десятки компаний из-за санкционных рисков.