Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области завершил расследование крупной схемы серого импорта зерна, которое, по версии следствия, оформляли как продукцию казахстанского происхождения и затем экспортировали в страны Центральной и Южной Азии, сообщает Cronos.Asia.
По данным АФМ, через территорию Казахстана таким образом было отправлено около 130 тыс. тонн зерна общей стоимостью 11,2 млрд тенге.
Основными направлениями поставок стали Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.
Следствие считает, что для реализации схемы заранее создавались коммерческие структуры, оформленные на номинальных руководителей.
После этого между экспортными компаниями и казахстанскими крестьянскими хозяйствами заключались фиктивные договоры купли-продажи зерна. На бумаге продукция выглядела как произведённая внутри страны, хотя фактически имела иностранное происхождение.
Такой механизм, по версии АФМ, позволял применять более выгодные условия железнодорожной перевозки и не платить тариф, который действует для транзитного груза.
В схеме, как сообщило агентство, использовались ТОО "Bakery Nan", "KazGrano", "Perfect Seed", "Weizen" и "Golden Grain Kazakhstan".
По данным открытых реестров, например, Golden Grain Kazakhstan зарегистрировано в Западно-Казахстанской области, а его основной вид деятельности связан с оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных.
АФМ оценивает ущерб ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" более чем в 1 млрд тенге из-за неуплаты соответствующего транзитного тарифа.
Разница в железнодорожных условиях имеет для зернового бизнеса существенное значение. Казахстан в последние годы предоставляет льготные и субсидируемые условия для продвижения собственного зерна на внешние рынки. Для отдельных экспортных направлений государство компенсирует транспортные расходы в размере 20–30 тыс. тенге за тонну.
КТЖ также применяет специальные тарифные условия и понижающие коэффициенты для отдельных видов зерновых перевозок. Это делает правильное определение происхождения груза принципиальным вопросом при расчёте стоимости транспортировки.
Следствие утверждает, что схема не ограничивалась только экспортом зерна.
После накопления налоговых обязательств и долгов перед кредиторами подозреваемые якобы выводили средства с подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных структур, а затем инициировали процедуры банкротства.
Ущерб интересам государства по этой части дела оценён ещё в 1,2 млрд тенге.
По уголовному делу пять человек признаны подозреваемыми.
Досудебное расследование уже завершено, стороны приступили к ознакомлению с материалами дела.
Это не первый подобный эпизод на зерновом рынке Казахстана.
В 2023 году АФМ по Павлодарской области сообщало о другой схеме, при которой российскую пшеницу также оформляли как казахстанскую и экспортировали в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. Тогда речь шла о 8,3 тыс. тонн зерна стоимостью более 1 млрд тенге, а ущерб КТЖ оценивался почти в 150 млн тенге.
Масштаб рынка при этом значительно больше.
По итогам 2025 года по сети КТЖ перевезли 14,3 млн тонн зерна, из которых около 11 млн тонн ушло на экспорт. Поставки в страны Центральной Азии достигли 6,3 млн тонн, в том числе 4,5 млн тонн в Узбекистан и 1,4 млн тонн в Таджикистан.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай готовят совместную цифровую платформу по торговле зерном.