Департамент АФМ по ЗКО расследует деятельность руководителя ТОО «Аванс 07», организовавшей микрофинансовую деятельность без лицензии. Займы под залог ювелирки маскировали под работу комиссионного магазина «Уральск Золото» – проценты оформляли как плату за хранение, сообщает Cronos.Asia.
Выдано более 2000 займов, преступный доход превысил 128 млн тенге. Суд арестовал авто подозреваемой и 6 млн тенге наличными.
Расследование продолжается.