В Костанае вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Расследование проводил Департамент АФМ по Костанайской области, сообщает Cronos.Asia.
По данным следствия, преступная группа под руководством главы ТОО «Beef Export Group» Пархоменко действовала при участии должностных лиц управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами. Участники схемы оформляли фиктивный закуп крупного рогатого скота и документы о его переработке, чтобы систематически получать субсидии по государственной программе развития АПК.
Поступившие средства перечислялись за якобы поставленный скот, сведения о котором вносились в информационные базы, после чего деньги обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию. Для придания видимости законности оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых повторно подавались заявки на субсидирование. В результате государству причинён ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге.
В ходе следствия подозреваемые добровольно возместили более 107 млн тенге. Приговором суда организатор Пархоменко А.Г. осуждён к 14 годам лишения свободы, а 14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет. Кроме того, конфисковано имущество стоимостью 3 млрд тенге, включая денежные средства в размере 1,3 млн долларов и 700 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.