Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области при координации прокуратуры пресек деятельность транснациональной организованной группы, подозреваемой в незаконном ввозе и сбыте немаркированной табачной продукции на территории Казахстана.
По данным следствия, житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с последующей реализацией через сеть подконтрольных лиц.
Контрафактная табачная продукция продавалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В ходе расследования правоохранители провели более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью 293 млн теңге. По предварительным данным, сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн теңге.
По информации АФМ, в состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, которые обеспечивали поставки продукции и проведение взаиморасчетов.
Для сокрытия финансовых потоков участники схемы, по версии следствия, использовали неформальную систему денежных переводов «Хавала», позволяющую проводить расчеты без отражения операций в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на три автомобиля, использовавшиеся для перевозки табачной продукции.
В настоящее время пятеро подозреваемых находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается.