Администрация президента США Дональда Трампа может обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это шаг в кампании по борьбе с нелегальными иммигрантами: банки потребуют паспорта от новых и существующих клиентов для сохранения счетов, сообщает Cronos.Asia.
Банки уже собирают паспортные данные и номера соцстрахования по правилам "знай своего клиента" для борьбы с отмыванием денег, но не фиксируют гражданство и не передают властям. В США нет запрета на счета для неграждан.
Инициатива на рассмотрении Минфина вызвала беспокойство финансового сектора, ставящее под сомнение ее правовые основания. Сенатор Том Коттон готовит законопроект о запрете счетов нелегалам. Окончательное решение не принято.