Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области расследует деятельность преступной группы, организовавшей нелегальное интернет-казино под брендом 1Win. Для прикрытия использовалась сеть подставных фирм, зарегистрированных на номинальных владельцев, сообщает Cronos.Asia.
Платформа предоставляла доступ к свыше 11 тысячам онлайн-игр, ставкам на спорт и киберспорт; операции проводились через банковские карты, электронные кошельки и криптовалюту. Подозреваемые объявлены в международный розыск, заочно арестованы судом.
Инициирована досудебная конфискация: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, плюс 151 млн тенге, 14 600 долларов и 44 400 евро на счетах – всего свыше 420 млн тенге обращено в доход государства.