Агентства Департамента по финансовому мониторингу Северо-Казахстанской области завершило расследование громкого дела о незаконном кредитовании, самоуправстве с получением доходов и мошенничестве, сообщает Cronos.Asia.
С 2013 по 2025 год подозрительный выдает займы физлицам и юрлицам под 5–10% месячных (60–120% годовых) под залог имущества, не имея лицензии микрофинансовой организации. Для легализации в договорах завышал суммы, включая будущие проценты, и оформлял фиктивные сделки купли-продажи в виде займов.
Преступный доход превысил 1,8 миллиарда тенге. Заемщики, рассчитывавшие на помощь, попадали в долговую яму с угрозой потери жилья. Подозреваемый примененный материальный источник и психологическое давление для взыскания, а также мошенничал в судах: одна сумма в 11 миллионов тенге взыскана дважды, утаив от суда факт оплаты.
Изъяты активы на 1,1 миллиарда тенге: две квартиры, два жилых дома, земельный участок, Land Rover Range Rover и Hyundai Staria. Подозреваемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по всем статьям.