Национальный банк Казахстана подготовил проект поправок для усиления борьбы с мошенничеством, отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Документ расширяет состав участников Антифрод-центра и определяет порядок их взаимодействия, а также правила создания и ведения дополнительных баз данных центра, сообщает Cronos.Asia.
Предусмотрен четкий алгоритм обмена информацией между участниками: по случаям множественных кредитных заявок и номерам абонентов, с которых шли звонки с признаками мошенничества. Операторов сотовой связи обяжут формировать специальную базу лиц, потенциально подвергшихся атакам со стороны аферистов третьих лиц.
Проект доступен для публичного обсуждения на платформе egov.kz до 3 марта 2026 года. Инициатива направлена на оперативное выявление угроз и защиту граждан от финансовых потерь.