Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы ведет расследование мошенничества в сфере незаконных инвестиций, совершенного в 2013–2021 годах, сообщает Cronos.Asia.
Подозреваемый создал схему хищения средств граждан через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants», заманивая обещаниями дохода до 12% годовых при вложениях в якобы страховые программы. Деньги переводились на счета АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», а вкладчикам вручались поддельные документы о депозитах – в итоге пострадали 270 человек на сумму свыше 620 млн тенге.
Полученные средства подозреваемый потратил на покупку элитной недвижимости и имущества, на которое наложен арест. Сейчас он содержится под стражей, а детали дела по ст. 201 УПК РК остаются закрытыми.