Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу ведёт расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021–2024 годах она через подконтрольные фирмы привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite» – проекта по возведению 37 коттеджей и 24 таунхаусов.
По договору застройщик обязался завершить объекты до четвёртого квартала 2023 года, однако на сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными: возведены лишь каркасы зданий, а часть инфраструктуры так и не реализована.
С покупателями заключались предварительные договоры купли‑продажи, финансовые обязательства были оформлены без полного набора разрешительной документации, а фактически речь в большинстве случаев шла о передаче прав на земельные участки, которыми Суюншали Мөлдір не имела законных оснований распоряжаться.
Потерпевшими официально признаны 56 граждан, общая сумма привлечённых у них средств составила 3,9 млрд тенге. Значительная доля этих денег была перенаправлена в личный оборот: 322 млн тенге поступили на счёта подозреваемой, её супруга и матери, ещё 145 млн тенге были обналичены. Следствием также зафиксирована схема двойной продажи одного из объектов недвижимости: коттедж, полностью оплаченный одной из участниц, подозреваемая оформила в качестве залога по своим личным обязательствам, в результате чего объект был переоформлен на третьих лиц и неоднократно перепродан.
Отдельно установлено, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство ЖК «Асылхан». При этом у фигуранта дела не было разрешительных документов на стройку, однако через благотворительный фонд «Біз біргеміз» (руководитель Перизат Кайрат) Мөлдір объявила в СМИ о якобы передаче квартиры нуждающейся женщине. В реальности же строительство жилого комплекса так и не началось, а объект остался пустым.
Судом в отношении Суюншали Мөлдір санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, а расследование по делу продолжается. В части информации, затрагивающей детали правоотношений, перечни конкретных потерпевших и отдельные финансовые потоки, ведомство указывает на запрет разглашения согласно части 1 статьи 201 Уголовно‑процессуального кодекса РК. Меры в отношении фигуранта подчёркивают, что госорганы нацелены на пресечение нетипичных схем в девелопменте, особенно когда риску лица дольщиков сталкиваются с потерей миллионов тенге ради нереализованных обещаний застройщика.