Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на государственную поддержку агропромышленного комплекса.
По версии следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района. Используя опыт работы в сельскохозяйственной сфере и знание механизмов субсидирования, он, как утверждается, организовал незаконное получение государственных выплат.
Следствие установило, что в схеме использовались подконтрольные компании и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. В государственные органы направлялись фиктивные документы о якобы приобретенных элитных саженцах малины для создания промышленных ягодных плантаций.
Для подтверждения заявленных сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала. При этом, по данным следствия, поставки саженцев в заявленных объемах не осуществлялись, а некоторые хозяйства не располагали возможностями для промышленного выращивания малины.
По информации АФМ, в результате реализации схемы из бюджета было незаконно получено свыше 2,6 млрд тенге в виде субсидий.
Как отмечает следствие, 491 млн тенге из полученных средств были направлены на операции с ценными бумагами. Для этого на имя супруги подозреваемого был открыт брокерский счет, через который приобретались акции казахстанских и зарубежных компаний.
Еще 400 млн тенге, по данным следствия, перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи. Впоследствии эти деньги, как утверждается, поэтапно обналичивались.
Кроме того, следствие считает, что 170 млн тенге подозреваемый потратил на азартные игры в казино города Конаев.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги.
В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.