АФМ разыскивает координаторов подпольных казино граждан США и Украины

Дружинскы Дмитры (27 июня 1970 г.р., гражданин США) и Левкович (Гинзбург) Марина (8 ноября 1985 г.р., гражданка Украины) подозреваются в координации онлайн-казино «PIN-UP» и «PINCO», сообщает Cronos.Asia.

Они подбирали пособников, взаимодействовали с платежными организациями и банками, создавали инфраструктуру для приема и вывода средств через сеть аффилированных компаний за рубежом.

Для маскировки зарегистрировано ТОО «Бонами» с лицензией букмекера «PIN-UP.KZ», а также платежные агрегаторы ТОО «Gold Pay», ТОО «Cyber Pay» (позже «Pinnacle Financial Solutions»). Средства конвертировались в криптовалюту через лицензированные фирмы.

Информацию о местонахождении просят сообщить в АФМ: +7 7172 70 84 78 (дежурная часть) или call-центр 1458.