#afm

В Казахстане ликвидировали транснациональную схему контрабанды сигарет

ввозила немаркированные сигареты из Кыргызстана и распространяла их сразу в нескольких регионах страны.

Депутат в Алматинской области украл 2,6 млрд тенге субсидий на «малину»

Следствие считает, что через фиктивные документы на субсидии для аграриев были похищены миллиарды тенге. Часть средств, по версии АФМ, направили на биржу, в микрофинансовую организацию и казино.

В Алматы раскрыли схему продажи фиктивного «опыта» для участия в госзакупках

Следствие считает, что через поддельные документы компании получали незаконные преимущества при участии в тендерах.

В Туркменистане Казахстану повысили рейтинг FATF после масштабной реформы

На пленарной неделе ЕАГ в Ашхабаде международные эксперты положительно оценили изменения в законодательстве и меры по борьбе с финансированием терроризма.

Налоговики оказались задействованы в схеме с фиктивными счет-фактурами в РК

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность организованной группы, занимавшейся выдачей поддельных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт».

АФМ запустит «доску позора» для экономических мошенников с именами и компаниями

Список преступников с приговорами появится на сайте службы экономрасследований — обновление ежеквартально, исключение только после погашения судимости или ликвидации юрлиц.

Колледжи в Шымкенте обучали "призраков" 5 лет

Департамент АФМ завершил расследование — учредитель руководила схемой фиктивных студентов, арестованы квартиры в Дубае и дома, часть средств возвращена.

В Актюбинской области раскрыли ломбард «видимость» с займами под 111% в месяц

Под видом комиссионных магазинов без лицензии подозреваемый кредитовал население по 3,7% в день.

Бывший зять Масимова и экс-вице президент ҚазТемірТранс объявлен в международный розыск

Агентство по финансовому мониторингу и ГТП проводят досудебное расследование по фактам злоупотребления служебными полномочиями.

Первую в СНГ спецоперацию против SMS бластера провели в Казахстане

Финмониторинг и прокуратура совместно с киберспециалистами пресекли группу, использовавшую поддельные базовые станции и рассылки для похищения данных и денег граждан.

28 дольщиков стали жертвами мошенничества вокруг ЖК «Семья» в Костанае

АФМ довело дело до суда: руководителя Bolashak Construction Company KZ обвиняют в мошенничестве.

Блогер в межгосударственном розыске: АФМ раскрывает схему нелегального казино

Игроки потеряли 3,6 млрд тенге на азарте.

Схема «благоустройства» в Кокшетау: 160 млн тенге бюджета просели на не построенные водотоки

АФМ по Акмолинской области раскрыла цепочку фиктивных актов по строительству инженерных сетей.

В Уральске разоблачили нелегальный ломбард

ТОО «Аванс 07» выдало более 2000 займов под видом комиссионки.

Организатор нелегальной криптофермы попал в тюрьму в Казахстане

Департамент АФМ пресёк схему без лицензии.

Под 120% годовых давал займы мошенник в СКО

12 лет грабил клиентов без лицензии, пострадали десятки, имущество на 1,1 млрд тенге под арестом.

В Кокшетау осуждены за хищение 152 млн тенге субсидий на молоко

Директор СПК и глава КФХ получили по 6 лет 4 месяца колонии, конфисковано мобильное здание.

Мошенник украл 620 млн тенге у алматинцев под видом "гарантированных" 12% годовых

Департамент АФМ раскрыл схему фальшивых страховых инвестиций "Partners & Consultants".

Раскрыто подпольное казино 1Win в Алматы

Преступная сеть маскировалась под фирмы на подставных лиц, предлагала 11 тысяч игр и крипто-ставки.