В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лже-брокеров), в деятельности которых АРРФР выявило признаки нелегальной деятельности, передает cronos.asia.
Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.
Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, посредством:
мониторинга информационного пространства в интернете;
мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
Для более эффективной осведомленности, Агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.
Со списком организаций, имеющих признаки финансовых пирамид можно ознакомиться здесь.
Полный список организаций – лже-брокеров, имеющих признаки нелегальной деятельности:
| Наименование компании | Сайт | Признак нелегальной деятельности | |
| 1 | «SECVISION LIMITED» (TRADING TECK) | https://www.tradingteck.com/ru/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 2 | AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD) | https://advancestox.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 3 | Apexcrypt LTD
|
https://apexcrypt.com/ru/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 4 | Avance.Fund
|
нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 5 | AxeCapital
|
https://axecapital.systems/ru/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 6 | Azambusiness
|
нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 7 | Capital level | http://capitallevel.com/ | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 8 | FinAxis
|
http://www.finaxis.io/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 9 | Fin-case Ltd
|
https://fin-case.com/?ru.about
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 10 | Fincentra LTD Trust Company Complex | https://fincentra.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 11 | Forex Optimum Group
|
https://www.forexoptimum.com/ru
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 12 | Global Alliance
|
нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 13 | Halykcompany
|
http://halykcompany.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 14 | Histmo
|
нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 15 | Icon investing
|
iconinvesting.com
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 16 | IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION | http://ivfinancialsolutions.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 17 | Infiniko Invest Trade LTD | https://infinikotrade.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 18 | Infiniko Superbinary | https://www.superbinary.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 19 | Lab Finance
|
http://lab-finance.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 20 | LBC-CAPITAL
|
https://www.lbccapital.ca/en/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 21 | Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD | https://limefx.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 22 | MarketsSoft
|
https://www.markets-soft.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 23 | Invest Absolut
|
http://invest-absolut.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 24 | Maxi Markets Limited
|
https://maximarkets.org/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 25 | Maxi Platinum Ltd
|
http://770capital.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 26 | Oldix group kft
|
http://oldix-group.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 27 | Pineda International SP
|
http://www.pinedaint.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 28 | Prime Capitals
|
https://prime-capitals.com/ru/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 29 | RAISE TRADE LTD
|
http://raise-trade.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 30 | Remaxima
|
http://remaxima.com/ru/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 31 | Siriusfn
|
http://ww1.siriusfn.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 32 | TBXCapital
|
https://tbxcapital.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 33 | Terra Finance
|
https://terra-finance.co/ru
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 34 | TitanPro 500
|
http://ww12.titanpro500.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 35 | TraderKing
|
https://traderking.cc/sign-in
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 36 | Trading Times
|
http://trading-times.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 37 | UMARKETS (PROMETHEUS LTD) | https://umarkets.net/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 38 | Waxx Capital Ltd
|
http://waxx.capital/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 39 | Wexness Banc
|
https://wexness.io/ru
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 40 | Winmarkets
|
http://winmarkets.co/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 41 | АО «EVROASIA GLOBAL INVESTMENT» | нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 42 | ТОО «EVROPA INVESTMENT» | нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 43 | Global Trade Investing
|
http://ww1.globaltradeinvesting.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 44 | MAX CAPITAL LTD
|
https://finmaxbo.com/fr
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 45 | Eurostandarte
|
https://eurostandarte.com/ru
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 46 | Pineda International SP ZOO | http://www.pinedaint.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 47 | «AxiomTrade»
|
нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 48 | ABSystem
|
https://absystem.pro/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 49 | TauruzFX
|
https://tauruzfx.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 50 | PINEDALNTL-TRADER (PINEDA INTERNATIONAL SP.ZOO) | https://eurostandarte.com
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника
|
| 51 | Finmax
|
https://finmaxbo.com/fr
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 52 | Prometheus LTD
|
нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 53 | FFIN Brokerage Services Inc
|
https://ffin.bz/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника
|
| 54 | Xtrade.so
|
https://XTrade.so/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 55 | Time Logic LTD
|
https://trading-times.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 56 | FinmaxFX
|
https://finmaxf.com/ru
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 57 | Insure Trade
|
https://insure-trade.io/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 58 | Duo Stream LTD
|
нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 59 | NMARKETS LIMITED | https://www.npbfx.com/en/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 60 | Leorate
|
ru.leorate.com
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 61 | FX365 LTD
|
нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 62 | Inter-lines Ltd
|
http://inter-lines.com/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
| 63 | Fastrading
|
https://www.fastrading.com/ru/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника
|
| 64 | Капитал IT
|
нет информации о наличии сайта | Признаки нелегального
инвестиционного посредника |
| 65 | C.Invest Hedge Fund
|
https://cinvest.kz/
|
Признаки нелегального инвестиционного посредника |
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.
Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!