Сегодня стало известно, что в Совете директоров АО "Евразийский банк", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), решением единственного акционера от 02 октября 2024 года были внесены изменения. В результате чего, с Совет были избраны дочь Потоха Шодиева – Муниса Шодиева и Арман Нурушев.
С учетом внесенных изменений Совет директоров АО "Евразийский банк" теперь состоит из пяти человек: Машкевич А.А., Ибрагимов Ш.А., Репей В.Н., Шодиева М.П., Нурушев А.Ж.
Напомним, год назад олигарх Патох Шодиев уступил кресло в совете директоров "Евразийской финансовой компании" своей дочери Мунисе Шодиевой.
Таким образом, можно сказать, что в ENRC и ее "дочках" обновляется кровь, а потому вспомнить и о старой истории, которое началось как обычное расследование в отношении многонациональной компании ENRC и стало десятилетней сагой, которая потрясла британское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта история описанная в The Guardian просто огромна и содержит много деталей. Cronos.Asia предлагает вашему вниманию лишь сокращенную ее версию.
Тело, мина, тайна
Клемент Джексон был дома на южноафриканском побережье. С тех пор, как 20 лет назад проблемы с сердцем поставили крест на его полицейской карьере, Джексон работал частным детективом. Джексон любил заниматься расследованиями. Специализируясь на добыче полезных ископаемых, он сделал себе имя в конце 1980-х, когда раскрыл контрабандные сети, которые богатые южноафриканцы использовали для переправки золотых слитков и драгоценных камней за границу в последние годы апартеида.
*****
Американский голос в телефоне принадлежал инвестору в горнодобывающую промышленность. Он хотел, чтобы Джексон расследовал загадочную смерть геолога, работавшего на его южноафриканских предприятиях. Геолога звали Андре Беккер. Но 28 октября 2016 года, дом Беккера был подожжен на пригородной улице Йоханнесбурга, коммерческой столицы ЮАР. И когда пламя погасло, было обнаружено его тело.
Джексон согласился взяться за дело. Несколько дней спустя он вылетел в Йоханнесбург. Каждая новая зацепка натыкалась на стену. Затем в один прекрасный день в декабре 2016 года Джексон договорился о встрече с конфиденциальным источником, которого знал много лет. Источник достал лист бумаги и нарисовал схему многонациональной горнодобывающей корпорации, о которой Джексон никогда не слышал: ENRC.
Имея рудники от Казахстана до Конго, ENRC – Eurasian Natural Resources Corporation – когда-то была одной из самых дорогих компаний на Лондонской фондовой бирже, стоимость которой составляла 20 млрд фунтов стерлингов на пике всего несколько лет назад. В 2007 году, когда она вышла на биржу, капитаны британского бизнеса, двое из которых были рыцарями, были назначены в совет директоров ENRC, чтобы управлять этим новым гигантом британской торговли. Однако вскоре на страницах деловых изданий появились рассказы о склоках в совете директоров. Основатели-олигархи, три миллиардера из бывшего Советского Союза, известные как "Трио", боролись с директорами компании за контроль над этой огромной горнодобывающей империей. Скандал усугубился, когда появились обвинения в том, что ценные рудники, которые ENRC приобрел в Африке, были получены с помощью взяток.
Источник Джексона рассказал ему и о другой сделке ENRC в Африке. В 2011 году компания купила марганцевый промысел в Южной Африке под названием Конгони. Цена составила 295 млн долларов. Что было странно, поскольку Конгони был очень далеко от центра и марганец там было трудно добывать. Рудник не стоил тех денег о которых говорится. По крайней мере, так считал эксперт-геолог, который его исследовал – Андре Беккер.
Тогда Джексон использовал свои контакты в горнодобывающей промышленности, чтобы узнать все, что он мог, о сделке Конгони. Он пришел к выводу, что это было мошенничество. Менее чем через два года после сделки стоимость Конгони, зарегистрированная в счетах ENRC, составляла не 295 миллионов долларов, а ноль. Компания обвинила в этом падение цен на марганец, предположив, что стоимость актива может снова вырасти. Но Беккер убеждал других в отрасли, что Конгони никогда не стоила 295 миллионов долларов.
Но была еще одна загадка. У кого ENRC купила Конгони? Помимо названий некоторых малоизвестных офшорных компаний, в счетах не говорилось, кто получил 295 млн долларов от ENRC. Хотя у него не было окончательных доказательств, Джексон подозревал, что это была схема выкачивания этих денег из британской PLC.
Джексон узнал, что где-то далеко есть правоохранительное агентство, которое расследует ENRC по подозрению в коррупции и мошенничестве. Он считал, что Управление по борьбе с мошенничеством Великобритании не подвержено вмешательству, которое терзало южноафриканские агентства. Поэтому он отправил SFO электронное письмо.
Незадолго до Рождества 2018 года следователи из команды ENRC SFO позвонили Джексону. Они казались очень профессиональными. Когда он отправился обратно в Южную Африку, он сказал себе: "Они, черт возьми, раскроют это дело".
Так началась сага, которая поглотила SFO на следующие 12 лет. Его команда пришла расследовать, были ли, как и думал Клемент Джексон, выкачаны сотни миллионов из ENRC, большая часть из которых ушла "Трио", согласно судебным документам.
Но доказательства, собранные SFO, как и доказательства, собранные для этой статьи, оставляют много важных вопросов без ответа. Но общественный интерес в рассказе этой истории очевиден. Борьба между "Трио" и SFO продолжила бы изменять правовой ландшафт Великобритании, затрагивая все: от конфиденциальности до наблюдения, от клеветы до свободы слова и обязанностей, которые адвокаты должны своим клиентам. И все же в 2023 году агентство прекратило бы расследование ENRC без предъявления обвинений за недостаточностью доказательств.
Больше советский...
Листинг ENRC на Лондонской фондовой бирже в 2007 году был отмечен как последний триумф Сити в привлечении мирового 1%. Его основатели, "Трио", приехали из бывших советских республик Средней Азии. Двое из них, Александр Машкевич и Патох Шодиев, начинали в России. Когда коммунизм растворился в капитализме, пара работала в российском торговом доме, который, как позже сказал Шодиев, "вонял КГБ". Вместе с трейдером по имени Алиджан Ибрагимов они привлекли достаточно западного финансирования, чтобы захватить по бросовым ценам некоторые из ценных рудников, которые приватизировал казахский президент Нурсултан Назарбаев. Как и Назарбаев, "Трио" невероятно разбогатело.
В феврале 2008 года, когда финансовый кризис вверг миллионы в нищету, "Трио" чествовали в Банкетном зале на Уайтхолле. Казахский струнный квартет исполнял серенады светилам британского бизнеса в залах, где когда-то пировали короли Англии. Угольные и железные рудники олигархов в степи трансформировались, по крайней мере, по названию, в публичную компанию Великобритании. Ее штаб-квартира располагалась по шикарному адресу недалеко от Букингемского дворца.
Хотя "Трио" продало пятую часть акций ENRC инвесторам фондовой биржи, вскоре стало ясно, что они не собираются отказываться от контроля над компанией. Когда "Трио" выгнало независимых директоров ENRC из совета директоров в 2011 году, один из этих директоров заявил, что их тактика "более советская, чем Сити". Казалось, ENRC была и тем, и другим. По-видимому, она оставалась частной империей олигархов, привыкших использовать огромные суммы денег так, как им заблагорассудится.
В то же время это был британский бизнес FTSE-100 с отделом соответствия, который должен был обеспечивать высочайшие стандарты корпоративного поведения. ENRC была листинговой компанией Великобритании в течение трех лет, когда в конце 2010 года анонимный осведомитель заявил о мошенничестве и взяточничестве на своих казахских рудниках. В большинстве таких случаев есть рутина. Компания нанимает юридическую фирму Сити для расследования обвинений. Если обнаруживается правонарушение, компания информирует Управление по борьбе с мошенничеством и просит о сделке. В обмен на признание вины компания обычно может избежать корпоративного уголовного обвинения и отделаться штрафом. С ее неоднозначной историей судебных разбирательств достижение урегулирования также устраивает SFO: компания платит головокружительные судебные издержки за расследование, обе стороны согласовывают версию событий и размер штрафа, и никто не рискует перед присяжными.
Ожидалось, что расследование в ENRC будет следовать этому сценарию. Но этого не произошло.
"Коррупционная и преступная деятельность"
Нил Джеррард, городской адвокат, которого ENRC наняла для расследования заявлений осведомителя, был бывшим офицером столичной полиции. Помимо того, что он был ведущим адвокатом по мошенничеству с многолетним опытом расследований, он знал высокопоставленных лиц в SFO. Он казался идеальным кандидатом на эту работу.
С самого начала Джеррард чувствовал напряженность между двумя ENRC – первый состоял из лондонских бизнесменов, которые считали себя управляющими листинговой компании, а второй состоял из тех, кто был лоялен только к "Трио". Когда Джеррард и его команда прибыли в Казахстан, согласно отчету, который его фирма позже дала в высоком суде, они увидели достаточно, чтобы заподозрить, что мошенничество и взяточничество действительно имели место в операциях ENRC там, хотя, по-видимому, в довольно незначительных формах. И он узнал о подозрительной деятельности, которая, казалось, имела гораздо большие масштабы в других местах империи ENRC. Летом 2011 года Джеррард расширил расследование на Африку.
Расследование быстро сосредоточилось на загадочной фигуре, которая руководила ее операциями там. Прошлое Виктора Ханны было закрытой книгой. Те, кто его знал, понемногу узнавали, что у него египетские корни. Виктор Ханна из Лос-Анджелеса прослужил восемь лет в армии США, получил юридическое образование и работал в сфере финансов, согласно пресс-релизу американской инвестиционной компании за 2007 год. Примерно в то же время он стал человеком "Трио" в Африке.
Джеррард и его команда установили, что за несколько месяцев до начала расследования в декабре 2010 года Ханна курировал ряд сделок для ENRC по покупке шахт, перспективных месторождений и инфраструктуры в Демократической Республике Конго и соседних странах, также пострадавших от коррупции. Они приступили к сбору дополнительной информации.
Джеррард, как позже утверждалось в его иске в Высокий суд, обнаружил " доказательства того, что г-н Ханна, среди прочих в ENRC, был замешан в коррупционной и преступной деятельности". Сюда входили явные нарушения санкций против режима Роберта Мугабе в Зимбабве. В Конго Джеррард считал, что Ханна тайно отправил платеж в размере 35 млн долларов от ENRC израильскому бизнесмену, близкому к правителям страны. По словам Джеррарда, были "разумные основания для беспокойства, что истинной целью" платежа было обеспечение "коррупционных платежей высокопоставленным правительственным чиновникам" для продвижения деловых интересов ENRC. (Все это было решительно отвергнуто как Ханной, так и горнодобывающей компанией.)
25 марта 2013 года, согласно отчету, который Джеррард позже дал в суде, председатель ENRC и независимые директора согласились, что Ханна должна быть отстранена. Но хотя на бумаге совет был высшим органом власти корпорации, на самом деле хозяевами ENRC были те, кем они всегда были — "Трио". Два дня спустя один из "Трио" — Александр Машкевич — появился в штаб-квартире ENRC. Виктор Ханна никуда не денется. Вместо этого был уволен Нил Джеррард.
Денежный след
Увольнение Джеррарда торпедировало переговоры ENRC с SFO. Казалось очевидным, что те, кто контролировал компанию, больше не были заинтересованы в урегулировании. Если SFO собиралось довести до конца это знаковое дело, им пришлось бы сделать это самим. 25 апреля 2013 года агентство объявило о начале уголовного расследования в отношении ENRC.
SFO приказало фирме Джеррарда передать файлы его расследования, включая 184 записи интервью, которые его команда провела с бывшими и нынешними сотрудниками ENRC. ENRC обратилась в суд, чтобы заявить, что работа, проделанная Джеррардом, была защищена юридической профессиональной привилегией, правом, которое не позволяет государству требовать знать, что происходит между адвокатом и клиентом. Аргументу потребовались годы, чтобы пройти через суды, но у ENRC явно были веские основания, и команда SFO искала новые способы построить дело независимо от расследования Джеррарда.
Расследования транснациональной коррупции идут медленно. В среднем они занимают семь лет. Но SFO добивалась прогресса под новым руководством. Даже после того, как "Трио" выкупило обратно акции, которые они продали на Лондонской фондовой бирже, приватизировало компанию и перенесло свою корпоративную штаб-квартиру в Люксембург, следователи SFO продолжили свое расследование. В сентябре 2016 года они допросили Виктора Ханну. К тому времени он уже ушел из ENRC. Он также бросил свою жену, женившись на дочери одного из "Трио", Патоха Шодиева.
Еще один олигарх, Машкевич, тоже позже занял свое место в комнате для допросов SFO в следующем году. Он, Ханна и сама ENRC настаивали на своей невиновности. Центральным направлением расследования SFO было подозрение во взяточничестве в Конго. Но некоторые источники SFO утверждали, что имел место дополнительный вид грязного бизнеса: лица в ENRC выкачивали деньги из компании под видом законных деловых сделок. В первом случае компания была предполагаемым бенефициаром; во втором — предполагаемой жертвой.
История Конгони
Некоторые из горнодобывающих активов, которые ENRC покупала в Африке и других местах, принадлежали не другим компаниям, а основным акционерам ENRC – "Трио". В 2018 году новый источник из Южной Африки утверждал, что у него есть важная информация о приобретении ENRC месторождения марганца под названием Конгони. Фил Хокинс, бывший налоговый следователь, который был одним из дюжины сотрудников SFO в команде ENRC. Джексон рассказал о беседах с Хокинсом и командой. "Они хотели доказать, что покупка ENRC Конгони была переоценена", — сказал он. Одного потенциального свидетеля, который мог бы прояснить это, Андре Беккера, уже не было в живых".
Оценка уважаемой консалтинговой компании по горнодобывающей промышленности Royal Haskoning, по-видимому, проведенная для ENRC после сделки, предполагала, что разработка Конгони может привести к потерям от больших до огромных. Тем не менее, одна из самых ценных компаний Великобритании передала 295 миллионов долларов за этот заросший кустарником участок южноафриканской местности. Еще более озадачивающим было то, что получатели этой огромной суммы были скрыты.
Прорыв произошел, когда Джексон был в Лондоне. SFO совершили налет на офис адвоката в пяти минутах езды вдоль Темзы. Вскоре после сделки с Конгони, в 2013 году, этот адвокат участвовал в покупке эдвардианского дома на конюшнях в Мейфэре за 8 миллионов фунтов стерлингов. Новыми жильцами стали глава африканского отделения ENRC Виктор Ханна и его жена Муниса Шодиева, дочь одного из членов "Трио".
В ходе рейда SFO обнаружила швейцарские банковские счета, через которые, по-видимому, проходили деньги на покупку дома.
К 2022 году прошло уже шесть лет с тех пор, как Джексон впервые столкнулся с Андре Беккером, ENRC и делом Конгони. Когда судья Ваксман готовился вынести свое решение по иску ENRC против SFO в начале 2022 года, Джексон получил через источник копию электронного письма. Его отправил Майк Нанн, глава южноафриканской горнодобывающей компании, которая продала Kongoni в 2011 году.
В письме Нанн назвал инвестору цену: 145 миллионов долларов – это меньше, чем ENRC заплатила за Kongoni. Где остальное?
Через некоторое время Джексон сообщил, что у него есть еще один убийственный документ. Помимо цены близкой к 145 млн долларов, в нем была запись, которая показала, как изначально был составлен контракт, Конгони должен был быть продан ENRC напрямую. Но он был изменен.
Вместо этого Конгони должен был быть продан недавно созданной компании, зарегистрированной на Маврикии, островном государстве у побережья Африки, известном своей корпоративной секретностью. Не было никакой очевидной причины для этого изменения.
Джексону нечем было показать, кем были эти скрытые бенефициары, стоящие за маврикийской компанией. SFO пыталось отследить, куда ушли миллионы Конгони. Согласно решению швейцарского суда, SFO заявило, что "получило банковские выписки", показывающие, что "компании, зарегистрированные на Маврикии", получили сотни миллионов долларов от ENRC якобы за южноафриканский марганцевый проект.
Если теория SFO была верна — а документы Джексона, казалось, соответствовали ей — то "Трио" грабило свою собственную компанию.
24 августа 2023 года, спустя 10 лет после начала уголовного расследования, SFO объявило, что закрыло дело ENRC. Оно обвинило "недостаточно допустимых доказательств для судебного преследования" в деле о предполагаемом взяточничестве в Конго. Не было никакого упоминания о расследовании возможного отмывания доходов от предполагаемого мошенничества Конгони.
Автор: Том Берджис, The Guardian
Что можно почитать по теме:
Почему Машкевич доверяет Жапарову и выступает за закон "О данных"